Consultanta specializata pentru CONTABILI |
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
|
- Intrebari si raspunsuri
Adreseaza o intrebare- Gaseste un raspuns
- Ultimul raspuns
- [+] Contabilitate
- Achizitii intracomunitare
- Autofacturare
- Avansuri
- Bilant
- Capital social
- Cheltuieli
- Constructii
- Contabilitate comis voiajori
- Contabilitatea activelor
- Contabilitatea de gestiune
- Contabilitatea imobilizarilor corporale
- Contributii
- Control Financiar
- Dividende
- Documente
- Facturare
- Fuziunea societatilor comerciale
- Imobilizari
- Impozite nerezidenti
- Inregistrari contabile
- Investitii
- Leasing
- Legea contabilitatii
- Legislatie
- Lohn
- Mijloace fixe
- Monografii contabile
- Obligatiuni
- Operatiuni de trezorerie
- Plati valuta
- Prime legate de capital
- Profit
- Provizioane
- Situatii financiare
- Stocuri
- Taxe speciale
- Tichete de masa
- TVA
- Venituri
- [+] Ultimele stiri
- Modificarea Codului fiscal prin OUG 15/2012 – retinerea contributiei de asigurari de sanatate pentru pensii mai mari de 740 lei.
- Consiliul Fiscal: Sunt riscuri persistente in ceea ce priveste atingerea tintei de deficit bugetar pentru 2012
- FMI: reducerea TVA pe segmente duce la evaziune si nu ajuta consumatorii
- 30 iunie 2012- termen pentru reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere pentru obligatiile fiscale restante la 31 august 2011
- Cine si cum trebuie sa depuna bilantul pana la data de 29 mai
Declarare tranzactii oficiul spalarii banilor
Irina Coma, valabil la 13-Dec-2010Tags: Oficiul pentru Prevenirea si Spalarea Banilor, Legea 656/2002, OG 15/1996, HG 2185/2004, contract de creditare, HG 594/2008
Intrebare: Sunt firma de transport marfa, platitoare de TVA lunar, si am urmatoarea situatie: am achizitionat un comion (cap tractor), in luna noiembrie anul curent, din Germania, in valoare de 13000 EUR si l-am achitat cash, de la o societate (X); dupa 2 zile de la achizitia capului tractor, am cumparat si remorca de la o alta societate (Y), tot din Germania, pe care am platit-o cash, in valoare de 2600 EUR.
Intrebarea mea este: trebuie sa declar la Oficiul pentru Prevenirea si Spalarea Banilor, platile Cash, caci daca cumulez sumele de pe cele 2 facturi, depasesc 15000 eur? Daca da, ce formular trebuie sa complectez, unde-l gasesc, ce trebuie sa cuprinda, unde-l trimit, care este termenul de declarare, cum trebuie sa procedez? In contabilitate, este suficient sa fac chitanta de creditare firma pentru asociatul care a creditat firma pentru cumpararea camionului, sau trebuie sa mai fac si alte acte justificative? Daca da, de ce alte documente justificative mai am nevoie? Ce alte implicatii mai are operatiunea efectuata de societate, in afara faptului ca trebuie sa declar in declaratia 390?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii Portalcontabilitate.ro
Login utilizator
De ce sa imi fac cont?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 21277 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Fiscalitate te costa acum doar 5,77 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii Portalcontabilitate
Inregistreaza-te sau completeaza campurile de login pentru a avea acces la raspunsul articolului
Declarare tranzactii oficiul spalarii banilor
ACCES INSTANT platind prin SMS! Poti accesa raspunsul la o singura intrebare platind prin SMS 7 Euro (+ TVA) . Pentru a primi codul de acces te rugam trimite cuvantul PCR prin SMS la numarul de telefon 7467, apoi introdu codul de acces in casuta alaturata si apasa butonul Trimite.
Newsletter PortalContabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul Portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "APROAPE TOTUL despre FACTURA"!!
Articole similare
» Incasari in numerar de la persoane fizice
de Irina Coma, 04-Mai-2012
» Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Operatiuni de trezorerie
» Incasare numerar valuta
de Irina Coma, 18-Apr-2012
» Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Operatiuni de trezorerie
» Cursul de schimb utilizat pentru schimb valutar la banca O cumparare de valuta acesta se inregistreaza in contabilitate: 1) la cursul negociat atat in banca de ron cat si in cea de valuta sau 2) in banca de ron se inregistreaza la cursul negociat i
de Dana Hristu, 17-Apr-2012
» Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Operatiuni de trezorerie
» Organizare gestiune separata pentru vanzarea marfurilor prin curier catre persoane fizice
de Silviu Stoica, 16-Apr-2012
» Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Operatiuni de trezorerie
» Achitare factura
de Irina Coma, 05-Apr-2012
» Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Operatiuni de trezorerie
Un produs marca Rentrop&Straton
actualizat la 25 Mai 2012
PROTECTIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.