PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

Flux RSS PortalContabilitate.ro pe Facebook Twitter Trimite pe Yahoo Messenger Trimite prin email Mareste font Micsoreaza font Font default

Rambursare imprumut. Obligatia declararii catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Silviu Stoica, valabil la 24-Nov-2010

Tags: imprumut, legea 656/2002

Intrebare: In cazul unei societati SRL din Romania care, pentru o achizitie de utilaje, a facut un contract de imprumut in valoare de 70000 euro cu o persoana fizica nerezidenta. Intrucat societatea vinde utilajele, ar vrea sa achite suma ramasa de plata conform contractului de imprumut catre persoana fizica nerezidenta. Suma depaseste 15000 euro. Nu exista suspiciuni in privinta acestei tranzactii dar, intrucat nu am inteles prea bine obligatiile agentilor economici la care se refera Legea 656/2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, va rog sa-mi spuneti daca aceasta tranzactie ar trebui comunicata - conform Legii 656/2002.


Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii Portalcontabilitate.ro

Login utilizator

Username:
Parola:
Tine-ma minte

De ce sa imi fac cont?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 21281 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Fiscalitate te costa acum doar 5,77 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii Portalcontabilitate

Inregistrare cont


 

Inregistreaza-te sau completeaza campurile de login pentru a avea acces la raspunsul articolului
Rambursare imprumut. Obligatia declararii catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Cod SMS
ACCES INSTANT PLATIND PRIN SMS ACCES INSTANT platind prin SMS! Poti accesa raspunsul la o singura intrebare platind prin SMS 7 Euro (+ TVA) . Pentru a primi codul de acces te rugam trimite cuvantul PCR prin SMS la numarul de telefon 7467, apoi introdu codul de acces in casuta alaturata si apasa butonul Trimite.


Adauga acest articol in site-ul tau


Newsletter PortalContabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul Portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "APROAPE TOTUL despre FACTURA"!!
 

  Da, doresc sa ma abonez si sa primesc informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare



Articole similare


     » Restituire imprumut in valuta 
     de Irina Coma, 14-Dec-2011
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Plati valuta

     » Obligatii privind prevenirea spalarii banilor. Incidenta Legii 656/2002 
     de Irina Dumitrescu, 19-Sep-2011
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Plati valuta

     » Plata in numera furnizor de marfa din Turcia 
     de Dana Hristu, 15-Sep-2011
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Plati valuta

     » Export marfa. Incasare factura in numerar 
     de Silviu Stoica, 21-Apr-2011
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Plati valuta

     » Renovare imobil. Avans in numerar 
     de Mihaela Benta, 21-Mar-2011
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Plati valuta