Consultanta specializata pentru CONTABILI 
12 intrebari si raspunsuri despre control antifrauda oferite de expertii portalcontabilitate.ro
28Iun2022
Control inopinat si control antifrauda. Codul de procedura fiscala
de
Dana Hristu
valabil la 28 Iun 2022
Intrebare: O societate aflata in control de la antifrauda are voie inainte de incheierea controlului sa faca un inventar al stocurilor din depozit dupa desigilarea acestuia de catre antifrauda?Unde anume gasesc un raspuns in lege legat de asta?
16Apr2016
Control antifrauda versus inspectie fiscala
de
Ela Dumitra
valabil la 16 Apr 2016
Intrebare: O societate a fost verificata de catre inspectorii antifrauda pentru determinarea starii de fapt a achizitiilor de la furnizori. Perioada verificata a fost ianuarie 2013-decembrie 2013 in urma caruia s-a intocmit un procesul-verbal. Ca urmare a acestui proces-verbal societatea a fost controlata fiscal de inspectorii ANAF (TVA+impozit pe profit). Perioada controlata a fost ianuarie 2012-iunie ...
17Oct2015
Control antifrauda. Dizolvare voluntara. Termen de pastrare documente
de
Irina Dumitrescu
valabil la 17 Oct 2015
Intrebare: O societate se afla sub control antifrauda de 12 luni. Societatea nu are activitate de 2 ani iar perioada controlata 2010-2012. Se poate face dizolvare voluntara a societatii la ORC? Cat timp mai poate controlul sa o verifice dupa lichidare? Cat timp se mai pastreaza actele? Astept toate informatiile in acest sens inclusiv baza legala.
05Nov2021
Creante fiscale din anii 2014 si 2016
de
Vera Constantin
valabil la 05 Nov 2021
Intrebare: Organul fiscal a declansat procedura de control antifrauda la o societatea in martie 2020, cu aceasta ocazie analizand, intre altele, si creantele fiscale generate in anii 2014 si 2016. In contextul economic cauzat de Covid_19, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a suspendat actiunile de control fiscal.La ce data se prescrie dreptul organului fiscal de a stabili creante fiscale? ...
30Dec2022
Modificari majore privind controalele fiscale
de
Ionut Jinga
30 Dec 2022
Act normativ: Ordonanta de urgenta nr. 188/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normativePrincipalele ...
05Sep2022
OG 31/2022. Noutati privind inspectia fiscala, controlul antifrauda si stingerea datoriilor
de
Ionut Jinga
05 Sep 2022
Act normativ: Ordonanta nr. 31/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscalaPublicare: in Monitorul Oficial, Partea I nr. 857 din 31 august 2022Data intrarii in vigoare: 03 septembrie 2022Principalele modificari ale Codului de procedura fiscala1. Actul administrativ fiscal emis in forma electronica se comunica prin ...
10Mar2022
Ordinului ANAF nr. 325/2022. A fost actualizata decizia de impunere intocmita in verificarea documentara
de
Ionut Jinga
10 Mar 2022
Act normativ: Ordinul ANAF nr. 325/2022 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate in activitatea de verificare documentaraPublicare: in Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 09 martie 2022Potrivit art. 181 alin. 1 din Codul de ...
03Mar2022
Monografie contabila pentru sumele stabilite de decizia de impunere
de
Bajan Camelia
valabil la 03 Mar 2022
Intrebare: In urma unui control Antifrauda am primit o decizie de impunere prin care ni se stabilesc sume de plata la contributii pentru salarii si TVA aferente perioadei 2016-2019 din reincadrarea unor cheltuieli de marketing in "acordarea de avantaje in natura catre persoane fizice". As dori sa stiu care este monografia contabila pentru aceste sume stabilite prin decizia de impunere.
01Ian2020
Perioada prescriere creante fiscale
de
Gabi Popescu
valabil la 01 Ian 2020
Intrebare: O fundatie (fara a desfasura alte activitati economice) organizeaza un simpozion cu tematica religioasa in anul 2013 cu co-finantare publica guvernamentala 70%. Finantarea proprie de 30% a fost obtinuta majoritar printr-un imprumut la acel moment, suma fiind transformata in donatie un an mai tarziu, precum si din alte sponzorizari. In urma unui control (incrucisat) efectuat de Antifrauda s-a ...
27Sep2016
Consecinte fiscale si contabile datorate anularii codului TVA
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 27 Sep 2016
Intrebare: Societatea X, platitoare de TVA si microintreprindere, urmeaza sa ii fie anulat codul de TVA. In urma unui control antifrauda este considerata cu grad de risc. Care sunt implicatiile din punct de vedere al TVA daca se va anula codul de TVA in aceste conditii? Trebuie sa plateasca TVA colectata? Facturile emise iar bonurile fiscale din casa de marcat vor fi nepurtatoare de TVA? Care sunt ...
04Apr2016
Consecinte lipsa casierie. Implicatii fiscale
de
Justinian Cucu
valabil la 04 Apr 2016
Intrebare: Care sunt consecintele in care organe de control Antifrauda constata o lipsa in casierie de circa 150.000 lei, profit nerapartizat 30.000 lei? La inventarierea din data de 31 decembrie 2015 exista lista de inventariere pentru numerar.
19Iul2015
Achizitii de la producatori agricoli fara carnet de comercializare.Sanctiuni
de
Irina Dumitrescu
valabil la 19 Iul 2015
Intrebare: In luna mai 2015 am avut 4 achizitii de cerealale (pe data de 10,13 si 17.05.2015) pe baza de borderouri de achizitie de la perssoane fizice intrucat persoanele respective nu ridicasera inca carnetele de comercializare de la Primarie. In urma unui control antifrauda ni s-a confiscat contravaloarea marfii achizitionate de cei 4 producatori conform art 1 lit e din OUG 12/2006 si a Legii nr. ...
Un produs marca