ANAF intareste controlul asupra conturilor bancare
02 Apr 2026
Ordinul ANAF nr. 393/2026, publicat in Monitorul Oficial nr. 259 din 1 aprilie 2026, modifica regulile privind organizarea si functionarea Registrului central electronic pentru conturi bancare si conturi de plati (IBAN).
Registrul a fost introdus prin OUG nr. 111/2020, cu scopul de a permite:
-
identificarea rapida a persoanelor care detin sau controleaza:
- conturi bancare
- conturi de plati
- casete de valori
-
accesul autoritatilor competente la aceste informatii:
- in mod direct si fara intarziere
Masura a fost implementata pentru:
- cresterea transparentei tranzactiilor financiare
- combaterea evaziunii fiscale
- alinierea la recomandarile internationale (FATF) privind prevenirea spalarii banilor
Ce aduce nou ordinul
-
Se modifica si actualizeaza:
- regulile de organizare si functionare a registrului
-
Se clarifica:
- obligatiile institutiilor de credit, institutiilor de plata si emitentilor de moneda electronica
- privind transmiterea informatiilor catre ANAF
Ce informatii vizeaza registrul
Registrul permite identificarea:
-
persoanelor fizice si juridice care detin sau controleaza:
- conturi bancare (IBAN)
- conturi de plati
- casete de valori
Impact practic
- Acces mai rapid al autoritatilor la informatii financiare
- Cresterea controlului fiscal si a trasabilitatii banilor
- Consolidarea mecanismelor de prevenire a evaziunii si spalarii banilor
Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
alarm Descarca aici Programul Special de Alerta PortalContabilitate.ro!
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!
Articole similare
01Apr2026
Noi reguli pentru accize: autorizari, exportatori si proceduri actualizate
de
Ionut Jinga
01 Apr 2026
11Mar2026
Schimbari fiscale martie 2026: analiza de risc, notificari RO e-TVA, accize si cesiuni de parti sociale
de
Ionut Jinga
11 Mar 2026
21Mai2025
Inspectorii antifrauda lucreaza cu un nou formular: ce contine noul model?
de
Ionut Jinga
21 Mai 2025
10Feb2025
Prioritati in stingerea obligatiilor fiscale: Actualizari metodologice
de
Ionut Jinga
10 Feb 2025
27Sep2024
Modificari cheie in OUG 112/2024: impactul asupra amnistiei fiscale si insolventei
de
Ionut Jinga
27 Sep 2024
Un produs marca 