Consultanta specializata pentru CONTABILI 
Creste lista entitatilor obligate sa depuna declaratia privind beneficiarul real
19 Sep 2022
Act normativ: Ordonanta de urgenta nr. 123/2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Data intrarii in vigoare: de la 14 septembrie 2022
Publicare: in Monitorul Oficial, Partea I nr. 906 din 14 septembrie 2022
Motivul pentru care a aparut aceasta modificare in Legea nr. 129/2019
1. Informatiile privind beneficiarul real sunt inregistrate intr-un registru central organizat la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului pentru persoanele juridice care au obligatia de inmatriculare in registrul comertului.
In forma anterioara a legii, erau exceptate regiile autonome, companiile si societatile nationale.
2. Persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului depun la inmatriculare si ori de cate ori intervine o modificare o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societatilor."
In forma anterioara a legii: "Persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului depun la inmatriculare si ori de cate ori intervine o modificare o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societatilor, cu exceptia regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale si societatilor detinute integral sau majoritar de stat".
De retinut!
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta (14.09.2022), regiile autonome, companiile si societatile nationale si societatile detinute integral sau majoritar de stat depun la inmatriculare si ori de cate ori intervine o modificare o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societatilor.
In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, regiile autonome, companiile si societatile nationale si societatile detinute integral sau majoritar de stat, inmatriculate anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, depun o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societatilor.
Data intrarii in vigoare: de la 14 septembrie 2022
Publicare: in Monitorul Oficial, Partea I nr. 906 din 14 septembrie 2022
Motivul pentru care a aparut aceasta modificare in Legea nr. 129/2019
- Romania nu a transpus in mod corect art. 30 din Directiva (UE) 2015/849, astfel cum a fost modificat prin art. 1 pct. 15 din Directiva (UE) 2018/843, exceptand de la obligatia depunerii declaratiei privind beneficiarul real regiile autonome, companiile si societatile nationale si societatile detinute integral sau majoritar de stat.
1. Informatiile privind beneficiarul real sunt inregistrate intr-un registru central organizat la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului pentru persoanele juridice care au obligatia de inmatriculare in registrul comertului.
In forma anterioara a legii, erau exceptate regiile autonome, companiile si societatile nationale.
2. Persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului depun la inmatriculare si ori de cate ori intervine o modificare o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societatilor."
In forma anterioara a legii: "Persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului depun la inmatriculare si ori de cate ori intervine o modificare o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societatilor, cu exceptia regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale si societatilor detinute integral sau majoritar de stat".
De retinut!
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta (14.09.2022), regiile autonome, companiile si societatile nationale si societatile detinute integral sau majoritar de stat depun la inmatriculare si ori de cate ori intervine o modificare o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societatilor.
In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, regiile autonome, companiile si societatile nationale si societatile detinute integral sau majoritar de stat, inmatriculate anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, depun o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societatilor.
alarm Descarca aici Programul Special de Alerta PortalContabilitate.ro!
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!
Articole similare
10Iul2023
Update privind anularea accesoriilor si reducerea datoriilor catre ANAF
de
Ionut Jinga
10 Iul 2023
26Ian2023
CECCAR: Normele privind prevenirea si combaterea spalarii banilor pentru contabili
de
Ionut Jinga
26 Ian 2023
23Sep2022
Noul material documentar folosit de ANAF: declaratiile curierilor
de
Ionut Jinga
23 Sep 2022
22Iul2022
Legea nr. 234/2022. Care este pedeapsa pentru evaziune fiscala
de
Ionut Jinga
22 Iul 2022
Un produs marca