Documente necesare in cazul unui control de la Oficiul National al Spalarii Banilor
valabil la 18 Iun 2026
Intrebare: Avem anuntat un control din partea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
Ne puteti ajuta cu modele de documente privind procedurile interne, instruirea angajatilor, evaluarea riscurilor sau orice alte documente care ne-ar putea fi utile in vederea desfasurarii acestui control? De asemenea, daca aveti experienta in acest domeniu, ne puteti spune ce aspecte sunt urmarite in cadrul acestor tipuri de controale si care sunt principalele documente solicitate de inspectori? Este prima data cand ne confruntam cu o astfel de verificare.
Ne puteti ajuta cu modele de documente privind procedurile interne, instruirea angajatilor, evaluarea riscurilor sau orice alte documente care ne-ar putea fi utile in vederea desfasurarii acestui control? De asemenea, daca aveti experienta in acest domeniu, ne puteti spune ce aspecte sunt urmarite in cadrul acestor tipuri de controale si care sunt principalele documente solicitate de inspectori? Este prima data cand ne confruntam cu o astfel de verificare.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 18 iun 2026.
Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!
Intrebari similare din categoria Inspectie si sanctiuni jurisprudenta
23Iun2026
Cumulul sanctiunii contraventionale cu alte masuri ale organelor de control
de
Justinian Cucu
valabil la 23 Iun 2026
Intrebare: In urma unui control antifrauda, nu s-au putut pune la dispozitie nir-uri si bonuri de consum. Inspectorii au dat amenda 7.000 ron si au trimis si invitatie de punere la dispozitie a mai multor acte.Daca au dat amenda, mai au dreptul sa ceara si documente?
05Iun2026
Asigurarea de raspundere civila profesionala
de
Anca Bilas
valabil la 05 Iun 2026
Intrebare: In urma unui control efectuat de curtea de conturi s-a constatat ca trebuia sa platesc in anul 2019 CAS, acopera asigurarea de malpraxis dobanzile si penalitatile aferente CAS din anul respectiv?
26Mai2026
Plata prejudiciu stabilit de Antifrauda
de
Bajan Camelia
valabil la 26 Mai 2026
Intrebare: O societate comerciala (scoala de soferi) a fost supusa unui control antifrauda, finalizat cu emiterea unui proces-verbal prin care au fost estimate in sarcina acesteia datorii fiscale suplimentare. Pentru a beneficia de clauza de nepedepsire, societatea a achitat sumele estimate, dobanzile si penalitatile calculate si comunicate de ANAF printr-o simpla adresa de comunicare si, in plus, procentul ...
21Mai2026
Casare echipamente si mobilier
de
Vera Constantin
valabil la 21 Mai 2026
Intrebare: O societate de imbracaminte en-gros si cu amanuntul si-a renovat spatiile si a predat toate echipamentele si mobilierul anterior unei companii de gestionare a deseurilor. Ce documentatie este necesara pentru a demonstra corectitudinea eliminarii in timpul unui control fiscal? Va rugam sa retineti ca toate activele au fost amortizate integral de mult timp.
07Mai2026
Perioada pastrare documente de personal si documente contabile
de
Anca Bilas
valabil la 07 Mai 2026
Intrebare: Cat timp se pastreaza documentele contabile de personal si medicale in cazul unei societati medicale din Romania (clinica, cabinet privat, laborator)?
27Apr2026
Sechestru in baza deciziei de impunere provizorie
de
Anca Bilas
valabil la 27 Apr 2026
Intrebare: Se poate emite decizie de instituire a masurilor asiguratorii si adresa de infiintare/popririi asiguratorii fara existenta unei decizii de impunere, in anumite conditii, inclusiv in contextul unui control fiscal.Context:In cadrul unui control ANAF:- se emite proiect de decizie de impunere;- contribuabilul formuleaza punct de vedere;- fara emiterea/contestarea finala a deciziei de impunere, ...
Un produs marca 