Entitate raportoare Legea 129/2019
valabil la 17 Oct 2025
Intrebare: Societate platitoare de impozit pe profit, avand codul CAEN 2511, care nu efectueaza tranzactii in numerar (in niciun caz peste 10.000 euro), suntem obligati sa ne inregistram ca entitate raportoare din punct de vedere al Legii 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului? Chiar daca nu suntem obligati sa ne inregistram cu un cont pe portal, exista obligatia de a avea proceduri interne de prevenire si combatere a spalarii banilor, masuri de cunoastere a clientelei si persoana desemnata prin decizie responsabila cu aplicarea lor?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 17 oct 2025.
Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!
Intrebari similare din categoria Alte obligatii
30Oct2025
Lucrari de dulgherie efectuate in Germania. Societate neplatitoare de TVA
de
Vera Constantin
valabil la 30 Oct 2025
Intrebare: Societatea A din Romania este o intreprindere mica, neplatitoare de TVA. Plateste impozit pe profit, intrucat nu are angajati. Obiectul de activitate este CAEN 1623 (rev.2) Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii.Societatea a incheiat un contract cu o societate din Germania pentru lucrari de dulgherie (acoperis cladire). Contractul este incheiat initial pentru o ...
25Oct2025
Incasare servicii cu tichete sociale
de
Vera Constantin
valabil la 25 Oct 2025
Intrebare: O asociatie avand ca obiect de activitate cursuri de fotbal pentru copii primeste tichete sociale pentru sport in valoare de 250 lei/copil. Decontarea se realizeaza prin UP ROMANIA, care emite o factura pentru comision in valoare de 30 lei, suma retinuta din valoarea tichetului social rambursat. Entitatea incaseaza de la UP ROMANIA doar diferenta de 220 lei.Va rugam sa ne comunicati monografia ...
19Oct2025
Investitie in domeniul Horeca.Profit reinvestit
de
Vera Constantin
valabil la 19 Oct 2025
Intrebare: Societatea a deschis o activitate noua de tip HORECA restaurant. Realizarea investitiei a durat 2 ani, a inceput in anul 2024 si s-a finalizat in august 2025. Investitia a pornit de la 0 lei: achizitionare teren, amenajare teren, construire cladire restaurant, cladire centrala termica etc. Echipamentele pentru dotarea bucatariei au fost cumparate in anul 2024. La investitia respectiva s-au ...
10Oct2025
Numere delegatii
de
Vera Constantin
valabil la 10 Oct 2025
Intrebare: Numerele delegatii (deconturi) trebuie sa aiba 2 numere (nr. de deschidere si numar de inchidere delegatii)?
09Oct2025
Creditare societate in numerar
de
Vera Constantin
valabil la 09 Oct 2025
Intrebare: In cazul societatilor care au codul CAEN 6612 intermediere tranzactii financiare, respectiv 6492 alte activitati de creditare, activitati autorizate de Banca Nationala a Romaniei, asociatii au dreptul sa crediteze in numerar societatea, in baza unui contract de imprumut fara dobanda, in limita a 10.000 lei/zi? Societatea are dreptul sa restituie in numerar aceste imprumuturi? Dar plata ...
07Oct2025
Schimbare contabil. Intocmire situatii financiare anuale
de
Vera Constantin
valabil la 07 Oct 2025
Intrebare: In situatia in care, incepand cu 01.01, s-a schimbat firma care tine evidenta contabila, care dintre firme are obligatia depunerii bilantului? Firma noua sau firma veche? Din pacate, firma veche spune ca nu a fost obligatia ei, deoarece la momentul predarii documentelor nu exista formularul de bilant, iar firma noua spune ca firma veche trebuia sa depuna, ca era atributia celor care au tinut ...
Un produs marca 