Inspectorii antifrauda lucreaza cu un nou formular: ce contine noul model?

A fost publicat un nou model al procesului-verbal de constatare a contraventiilor, document utilizat de inspectorii antifrauda in timpul controalelor.

Formularul apare ca anexa in Ordinul 617/2025, iata ce contine:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
DIRECTIA GENERALA ANTIFRAUDA FISCALA
Directia*) . . . . . . . . . .
*) Se va mentiona directia regionala antifrauda fiscala din care face parte agentul constatator, dupa caz.

Regim special
Ex. . . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL
seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

de constatare si sanctionare a contraventiilor,
incheiat astazi . . . . . . . . . ., luna . . . . . . . . . ., anul . . . . . . . . . ., in localitatea . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . .

Subsemnatii,.........., cu functia de inspector antifrauda, in temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 144/2014, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza ordinelor de serviciu permanent si a legitimatiilor de control cu numerele.......... eliberate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in urma controlului efectuat in ziua.......... luna.......... anul..........,ora.........., la.........., cu domiciliul/sediul in.........., str........... nr..........., sectorul/judetul.........., cod de identificare fiscala/CNP.........., am constatat:

La data(ele) de mai jos au fost savarsite urmatoarele fapte:
[1] . . . . . . . . . .
[2] . . . . . . . . . .
[3] . . . . . . . . . .

Faptele de mai sus constituie contraventii prevazute la:
[1] art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .,
[2] art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .,
[3] art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
De savarsirea acestor fapte se face vinovat contravenientul**) . . . . . . . . . .
**) Pentru contravenient persoana juridica se trec denumirea si sediul social, codul de identificare fiscala (CIF), numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului si datele de identificare ale persoanei care o reprezinta.

Numele si prenumele . . . . . . . . . ., nascut(a) la data de . . . . . . . . . ., ocupatia . . . . . . . . . ., locul de munca . . . . . . . . . ., domiciliat(a) in . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat(a) cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(a) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . .
Pentru contravenient cetatean strain sau cetatean roman cu domiciliul in strainatate se completeaza: pasaport seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., statul emitent . . . . . . . . . ., data eliberarii . . . . . . . . . . .
Pentru contravenient minor se inregistreaza numele, prenumele si domiciliul parintilor sau ale altor reprezentanti ori ocrotitori legali ai acestuia: . . . . . . . . . .
Fata de contraventiile savarsite se aplica urmatoarele sanctiuni:

A. Contravenientul . . . . . . . . . . se amendeaza cu:
[1] . . . . . . . . . . lei, conform art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .;
[2] . . . . . . . . . . lei, conform art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .;
[3] . . . . . . . . . . lei, conform art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
In suma totala de . . . . . . . . . . lei.

NOTA:
In cazul in care, la unele rubrici, spatiul alocat este insuficient, se continua scrierea separat in trei exemplare semnate de toate partile, pe fiecare pagina, aceasta constituind anexa, parte integranta a prezentului proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

Inspectori antifrauda,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .    Martori***),
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .    Contravenient,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
***) Se vor inscrie datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.

Amenda/Amenzile se va/vor achita in contul nr. . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . .

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, contravenientul poate achita in conditiile legii, in termen de 15 zile, jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ prin care este/sunt sanctionata/sanctionate contraventia/contraventiile de la punctul/punctele.........., respectiv suma de.......... lei, iar o copie de pe documentul de plata se va depune sau se va transmite prin posta, recomandat, la sediul agentului constatator din..........

In situatia in care contravenientul nu va achita amenda (amenzile) in termen de 15 zile de la data comunicarii procesuluiverbal, se va proceda, in conditiile legii, la executarea silita.

B. Sanctiuni complementare
In conformitate cu art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . se confisca de la contravenient urmatoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din savarsirea faptei prezentate la punctul [ ] . . . . . . . . . .

C. Alte sanctiuni complementare
In conformitate cu art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . se dispun urmatoarele:
Pentru fapta de la punctul [ ]
. . . . . . . . . .
Precizari cu privire la masuri de conservare sau valorificare:
. . . . . . . . . .
Bunurile/Sumele confiscate apartin****):
****) Daca bunurile nu apartin contravenientului se vor mentiona, daca este posibil, datele de identificare ale proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibila.
. . . . . . . . . .

D. Alte mentiuni: Contravenientul a luat cunostinta ca are dreptul la obiectii si nu a formulat/a formulat obiectii:*****) . . . . . . . . . .
*****) Se solicita contravenientului sa scrie obiectiile sau sa scrie ca nu are obiectii. In caz de refuz al contravenientului, inspectorii antifrauda vor mentiona in scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinte.

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre Directia Generala Antifrauda Fiscala (D.G.A.F.) in conformitate cu prevederile legislatiei nationale ce reglementeaza domeniul specific de activitate. Scopul prelucrarii este constatarea si sanctionarea contraventiilor.

Datele pot fi divulgate destinatarilor sau tertilor numai in conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern si sunt stocate atat timp cat este necesar pentru indeplinirea obligatiilor legale si atributiilor instituite in sarcina noastra in raport cu persoana dumneavoastra, dupa care vor fi arhivate potrivit legislatiei aplicabile.

Potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului, persoanele ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate de catre D.G.A.F. beneficiaza de dreptul de acces, de rectificare, de stergere a datelor cu caracter personal, dreptul de restrictionare a prelucrarii, dreptul de a se opune prelucrarii, dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment, precum si dreptul de a depune plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Exercitarea drepturilor se poate face printr-o cerere depusa personal sau trimisa prin posta la sediul D.G.A.F. din municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere numarul 1, corp C3, et. 3-4, sectorul 1, codul postal 013171 sau la adresa de e-mail: antifrauda.generala@anaf.ro

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva prezentului proces-verbal care tine loc si de instiintare de plata se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia ori la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul contravenientul.

Intocmit in 3 exemplare, din care un exemplar s-a inmanat astazi, . . . . . . . . . .,/sau se va comunica contravenientului in cel mult doua luni de la data incheierii.

    Inspectori antifrauda,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .    Martori***),
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .    Contravenient,

(Am primit un exemplar al procesului-verbal de
constatare si sanctionare a contraventiilor.)
. . . . . . . . . .
***) Se vor inscrie datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.