Obligatii ONPCSB
valabil la 20 Nov 2025
Intrebare: Lucram cu clienti din diverse domenii, care pot avea sau nu tranzactii in numerar. Intr-o maniera prudenta, dorim sa ii sprijinim in alinierea la cerintele Legii nr. 129/2019.
Este corect ca toti acesti parteneri sa aiba:
- implementate masuri de cunoastere a clientelei (KYC);
- politici si proceduri interne privind prevenirea si combaterea spalarii banilor;
- desemnata o persoana responsabila cu aplicarea acestor proceduri si, daca este cazul, cu raportarea catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, exclusiv a tranzactiilor suspecte.
Va rog sa imi confirmati aceste aspecte si, daca este posibil, sa imi puneti la dispozitie drafturi ale acestor documente.
Este corect ca toti acesti parteneri sa aiba:
- implementate masuri de cunoastere a clientelei (KYC);
- politici si proceduri interne privind prevenirea si combaterea spalarii banilor;
- desemnata o persoana responsabila cu aplicarea acestor proceduri si, daca este cazul, cu raportarea catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, exclusiv a tranzactiilor suspecte.
Va rog sa imi confirmati aceste aspecte si, daca este posibil, sa imi puneti la dispozitie drafturi ale acestor documente.
• Tip societate: S.R.L.
• Numar de angajati: 1-10 angajati
• Platitoare TVA: Da
• Cod CAEN: servicii
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 20 nov 2025.
Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!
Intrebari similare din categoria Documente
30Sep2025
Activitati de teambuilding
de
Elena Popescu
valabil la 30 Sep 2025
Intrebare: Societatea organizeaza un team building pentru angajati. Factura este emisa de furnizor ca chirie imobil si este mentionata perioada in care se va desfasura team building-ul.Cum este indicat sa se inregistreze factura? Pe chirie sau pe cheltuieli de protocol?
13Aug2025
Acordare vouchere pentru activitati de promovare
de
Negoita Oana-Maria
valabil la 13 Aug 2025
Intrebare: Suntem producatori de suplimente alimentare si dorim sa demaram o campanie promotionala prin acordarea de vouchere cadou catre farmacii, care sa fie oferite ulterior cumparatorului final. Voucherele ar putea fi emise de noi sau achizitionate de la terti.Va rugam sa ne ajutati cu baza legala pentru inregistrarea acestora si cu lista documentelor necesare pentru incadrerea cheltuielilor ca si ...
25Iun2025
Necesitatea includerii codurilor CAEN pentru activitatile auxiliare. Transport in cont propriu si comercializarea energiei electrice
de
Liviu Sapunaru
valabil la 25 Iun 2025
Intrebare: Desfasuram activitate de comert (cu ridicata si cu amanuntul) la sediul societatii si avem autorizate codurile CAEN corespunzatoare pentru comert.1. Trebuie sa includem in obiectul de activitate secundara si sa autorizam codurile:5210 Depozitari5224 Manipulari?Nu obtinem venituri din aceste activitati si nu facturam depozitari sau manipulari catre client, doar desfasuram aceste activitati ...
10Feb2025
Detectiv particular. Declaratia unica si alte obligatii in 2025
de
Vera Constantin
valabil la 10 Feb 2025
Intrebare: Un cabinet individual de detectiv particular este infiintat in februarie 2025. Persoana care a infiintat cabinetul este pensionar.Ce obligatii declarative am?
27Nov2024
Achizitie vouchere pentru activitati de marketing
de
Vera Constantin
valabil la 27 Nov 2024
Intrebare: Societatea incheie un parteneriat cu un hypermarket. Noi le prestam un anumit serviciu, le emitem factura, iar in contraprestatie, ei ne factureaza vouchere de o anumita valoare. Pentru aceste vouchere, primim din partea hypermarketului elemente de identificare (serie, numar, etc.) pe care le imprimam pe suport de hartie. Aceste vouchere le oferim persoanelor care achizitioneaza un anumit ...
10Oct2024
Implicatiile fiscal-contabile in cazul suspendarii activitatii firmei: TVA, dobanzi si obligatii declarative
de
Liviu Sapunaru
valabil la 10 Oct 2024
Intrebare: X SRL este o societate care face parte dintr-un grup de firme al unui dezvoltator imobiliar, axat pe inchirierea spatiilor comerciale. Datorita unei situatii de blocaj al proiectului, se doreste suspendarea activitatii firmei la ORC pe o perioada de 3 ani.Va rugam sa ne precizati care sunt implicatiile fiscal-contabile in cazul suspendarii activitatii firmei, tinand cont de situatiile enumerate ...
Un produs marca 