Obligatii societate de contabilitate. Raportare la ONPCSB
valabil la 08 Apr 2025
Intrebare: O firma de contabilitate, daca sesizeaza la unul dintre clienti operatiuni in registrul de casa in numerar de peste 10.000 euro (reprezentand retrageri de numerar din banca) intr-o luna, va trebui sa raporteze la Oficiul de Spalare a Banilor? Va rog sa ne indicati ce anume trebuie raportat, in ce termen si ce dosar va trebui sa intocmeasca firma de contabilitate pentru acest client. Este obligatia societatii de contabilitate sau a clientului sa faca aceasta raportare si acest dosar?
• Tip societate: S.R.L.
• Numar de angajati: 1-10 angajati
• Platitoare TVA: Da
• Cod CAEN: Servicii fomare profesionala a adultilor
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 08 apr 2025.
Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!
Intrebari similare din categoria Alte obligatii
19Mai2025
Ridicare numerar pentru plata salarii
de
Vera Constantin
valabil la 19 Mai 2025
Intrebare: Statul nostru de salarii cuprinde atat salariati care primesc banii pe card, cat si cativa salariati care iau salariile cash. In ziua acordarii lichidarii, am nevoie de aproximativ 25.000 lei cash din banca.Pot ridica banii din contul firmei, de pe card, de la bancomat, sau trebuie sa merg cu statul de salarii la banca, sa ridic suma de la ghiseu? Pot ridica toata suma o data sau exista o ...
08Mar2025
Desemnare persoana care sa raporteze la ONPCSB
de
Vera Constantin
valabil la 08 Mar 2025
Intrebare: O societate de servicii marketing, publicitate trebuie sa desemneze o persoana la oficiul de spalare a banilor.Daca da, la ce categorie se incadreaza pe platforma oficiului?
21Feb2025
Plafon numerar pentru cote platite de o asociatie la persoane fizice
de
Anca Bilas
valabil la 21 Feb 2025
Intrebare: In cazul unei asociatii (codul CAEN 9499) unde cotele se distribuie membrilor pe baza unui borderou, cat se poate plati in numerar persoanelor fizice intr-o zi?
06Nov2024
Creditare in numerar de catre asociat persoana juridica
de
Vera Constantin
valabil la 06 Nov 2024
Intrebare: O societate are ca actionar o persoana juridica. Actionarul - persoana juridica poate credita societatea prin casa? Creditarile prin casierie sunt interzise doar asociatilor persoanelor fizice sau si asociatilor persoane juridice? Ce alte optiuni de creditare avem, exceptand creditarea prin banca ?
Un produs marca 