OUG nr. 53/2022. Entitatile obligate sa notifice Oficiul (privind spalarea banilor) cand incep, suspenda sau inceteaza activitatea

Act normativ: Ordonanta de urgenta nr. 53/2022 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Publicare: in Monitorul Oficial, Partea I nr. 394 din 21 aprilie 2022

Premisele/Motivele apartiei acestei ordonante de urgenta

• recomandarea nr. 28 a Grupului de Actiune Financiara Internationala, potrivit careia "statele trebuie sa se asigure ca anumite categorii de afaceri si profesiuni nonfinanciare desemnate sunt supuse sistemelor eficiente de monitorizare si asigurare a conformitatii lor cu cerintele de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului",
• faptul ca Romania se afla in cea de-a V-a Runda de evaluare Moneyval, care se desfasoara pana in luna octombrie 2022 si in cadrul careia este evaluata atat conformitatea sistemului national de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului cu Recomandarile Grupului de Actiune Financiara Internationala si dreptul Uniunii Europene, cat si eficacitatea punerii in aplicare a acestor standarde,
• faptul ca neindeplinirea unor criterii de conformitate poate conduce la acordarea unui calificativ de neconformitate si, pe cale de consecinta, la includerea de catre Grupul de Actiune Financiara Internationala a Romaniei pe lista tarilor cu deficiente strategice ale regimului de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului, asa-numita lista "gri", fapt ce determina consecinte negative economice, politice si sociale importante.

Principalele modificari/completari ale Legiinr. 129/2019

1. Entitatile raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g)-k) au obligatia de a notifica Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la inceperea, suspendarea sau incetarea activitatii care intra sub incidenta prezentei legi, in termen de 15 zile de la data inceperii, suspendarii sau incetarii acestei activitati.

Forma si continutul notificarii se stabilesc prin ordin al presedintelui Oficiului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Mai jos, va reamintesc categoriile de entitati raportoare prevazute la art 5 alin (1) lit. g)-k) din Legea 129/2019:

g)furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, altii decat cei prevazuti la lit. e) si f);

g1)furnizorii de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare;
g2)furnizorii de portofele digitale.

h)agentii si dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci cand actioneaza in calitate de intermediari in inchirierea de bunuri imobile, dar numai in ceea ce priveste tranzactiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult;
i)alte persoane care, in calitate de profesionisti, comercializeaza bunuri, numai in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele.
j)persoanele care comercializeaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul de opere de arta, inclusiv atunci cand aceasta activitate este desfasurata de galerii de arta si case de licitatii, in cazul in care valoarea tranzactiei sau a unei serii de tranzactii legate intre ele reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult;
k)persoanele care depoziteaza sau comercializeaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul cu opere de arta, atunci cand aceasta activitate este desfasurata in zone libere, in cazul in care valoarea tranzactiei sau a unei serii de tranzactii legate intre ele reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult.

2. Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa constituie infractiuni:

• nerespectarea obligatiei entitatilor raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g)-k) din Legea 129/2019 de a notifica Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la inceperea, suspendarea sau incetarea activitatii care intra sub incidenta prezentei legi, in termen de 15 zile de la data inceperii, suspendarii sau incetarii acestei activitati

3. Contraventia pentru fapta de la pct. 2 se sanctioneaza cu avertisment sau amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

4. Ordinul presedintelui Oficiului prevazut la pct. 1 se emite in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

5. Entitatile raportoare prevazute la art. 5 alin. (1)lit. g)-k)din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, care, la data intrarii in vigoare a ordinului de la pct. 1, desfasoara activitati ce intra sub incidenta Legiinr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, transmit notificarea in termen de cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestui ordin.

6. Nerespectarea obligatiei prevazute la pct. 6 constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment sau amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

De retinut! Prevederile pct. 2,3 si 6 intra in vigoare la 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.