Consultanta specializata pentru CONTABILI 
Persoana responsabila in aplicarea Legii 129/2019
valabil la 29 Mai 2023
Intrebare: O societate are obligatii ce decurg din Legea 129/2019 privind spalarea banilor? Adica: are obligatia de a desemna o persoana in relatia cu Oficiul de spalarea banilor, de a intocmi politici, proceduri de raportare chiar daca nu sunt tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 29 mai 2023.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 122849 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!
Intrebari similare din categoria Mijloace banesti si decontari
19Oct2023
Cesiune datorii. Declarare la ONPCSP
de
Elena Garofil
valabil la 19 Oct 2023
Intrebare: O cesiune de datorie de 100 mii lei se declara la spalarea banilor? Un asociat si adminitrator care are avans spre decontare de 100 mii lei cesioneaza odata cu partile sociale si datoria care o are fata de societate. Se declara aceasta cesiune la spalarea banilor?
11Ian2020
Obligatii de raportare la ONCPSB pentru o societate hoteliera. Organizatoare de evenimente
de
Marilena Radulescu
valabil la 11 Ian 2020
Intrebare: Avand in vedere ca firma noastra activeaza in domeniul serviciilor hoteliere, si deci, ocazional organizeaza evenimente ai caror beneficiari sunt persoane fizice, evenimente cu valoare mai mare decat echivalentul a 10.000 euro, in ce masura ne afecteaza Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea ...
Un produs marca