Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 28 Martie 2020
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis

Specialistii live


Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului in domeniul de activitate al societatilor de transport

valabil la 20 Ian 2020Conform legislatiei in vigoare!
George Nitescu Raspuns oferit de
George Nitescu
Expert Contabil, Auditor Financiar

Intrebare: O firma de transport SRL, persoana juridica, incaseaza facturi numai prin banca, nu are creditari/restituiri, imprumuturi firma cash mai mari de 10.000 euro nici intr-o zi, nici intr-o luna. Se factureaza catre persoane fizice cam 1-2 facturi/luna care se incaseaza cash, a caror valoare nu depasesste 10-15.000 lei. Se incadreaza la firmele mentionate in legea spalarii banilor pentru acea declaratie la notar, respectiv inregistrarea in acel registru?

Termenul limita este 17 ianuarie? In lege se specifica faptul ca firmele care deruleaza operatiuni cu numerar, dar intra si firmele care incaseaza de la persoane fizice pana in 10-15.000 lei pe luna si care fac plati marunte in numerar cum ar fi posta, si alte cateva cheltuieli? Daca se incadreaza, ce proceduri trebuie indeplinite si pana cand?

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Testeaza GRATUIT sau logheaza-te in contul tau pentru a avea acces la raspunsul articolului
Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului in domeniul de activitate al societatilor de transport

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 76574 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
ACCES INSTANT la intrebare si raspuns platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea care prezinta interes pentru dvs. platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasati butonul alaturat "Plateste prin SMS" si urmariti instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, veti putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.

Newsletter portalcontabilitate.ro

MODIFICARI Majore privind TVA de la 1 ianuarie 2020

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "MODIFICARI Majore privind TVA de la 1 ianuarie 2020"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Articole similare

25Feb2020

Vanzare auto fara ridicare

de Gabi Popescu valabil la 25 Feb 2020
17Ian2020

Expert contabil. Obligatii Legea 129/2019

de Ionut Jinga valabil la 17 Ian 2020
16Ian2020

Obligatii Legea 129/2019

de Ionut Jinga valabil la 16 Ian 2020
x