Tranzactii in numerar raportate conform ONPCSB
valabil la 06 Nov 2025
Intrebare: Suntem o societate de productie si comercializare uleiuri vegetale si avem rugamintea sa ne consiliati cu privire la incadrarea in situatia prevazuta la art. 5 din Legea nr. 129/11 iulie 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului:
i) alte persoane care, in calitate de profesionisti, comercializeaza bunuri, numai in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele.
Tranzactiile in numerar (incasari/plati) a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro se refera la tranzactiile zilnice sau cum se interpreteaza aceasta precizare din lege?
i) alte persoane care, in calitate de profesionisti, comercializeaza bunuri, numai in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele.
Tranzactiile in numerar (incasari/plati) a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro se refera la tranzactiile zilnice sau cum se interpreteaza aceasta precizare din lege?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 06 nov 2025.
Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!
Intrebari similare din categoria Alte obligatii
27Nov2025
Restituire avans neutilizat. Plafon casierie
de
Vera Constantin
valabil la 27 Nov 2025
Intrebare: Un angajat aflat in delegatie a cheltuit in deplasare suma de 10600 lei pentru care a prezentat documente. Specificam faptul ca nu a primit avans spre decontare. Acesta suma poate fi restituita prin caserie? Exista un plafon pentru sumele restituite cash la intoarcerea din deplasare?
18Nov2025
Achizitie din Franta cu livrare catre beneficiar din Ungaria
de
Vera Constantin
valabil la 18 Nov 2025
Intrebare: In cazul in care achizitionam bunuri de la un furnizor UE din Franta si facturam aceeasi marfa catre un client UE din Ungaria, iar marfa este transportata din Franta in Ungaria, cele doua operatiuni sunt considerate achizitie intracomunitara de bunuri respectiv livrare intracomunitara de bunuri?Ce documente ar trebui sa avem pentru ca aceste operatiuni sa fie considerate intracomunitare cu ...
20Nov2025
Plafon numerar codul CAEN 6492
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 20 Nov 2025
Intrebare: In ce limita poate acorda zilnic in numerar imprumuturi o societate care are obiectul de activitate 6492 Alte activitati de creditare (casa de amanet)? Trebuie sa se supuna prevederilor OUG 115/2023 sau intra la exceptii, avand in vedere obiectul de activitate?
13Nov2025
Deductibilitate cheltuieli, tva. Autoturism in leasing inchiriat
de
Vera Constantin
valabil la 13 Nov 2025
Intrebare: O SRL platitoare de TVA si impozit pe veniturile microintreprinderilor a achizitionat, prin leasing, un autoturism. Administratorul societatii detine si un PFA pentru activitati de taximetrie (Bolt, Uber), neplatitor de TVA, dar cu cod special.1. Poate SRL inchiria autoturismul catre PFA? Daca da, se poate deduce integral TVA aferenta facturilor de leasing?2. Daca SRL ar autoriza si codul CAEN ...
05Nov2025
Jocuri de noroc. Licentiere. Taxa de promovare. Obligatii de declarare si plata
de
Munteanu Corneliu Stefan
valabil la 05 Nov 2025
Intrebare: O societate de publicitate stradala din Romania incheie un contract de prestari servicii publicitare cu o societate nerezidenta, in vederea promovarii unui joc de noroc autorizat in Romania, licentiat pe numele unei societati romane. Societatea nerezidenta si cea romana sunt asociate intr-un contract de tip Joint Venture, in baza caruia: societatea romana detine licenta ONJN si calitatea de ...
29Oct2025
Constructie parc fotovoltaic. Impozit pe constructii (taxa de stalp)
de
Vera Constantin
valabil la 29 Oct 2025
Intrebare: Firma A din Romania, platitoare de TVA si impozit pe profit, a finalizat constructia unui parc fotovoltaic, pentru care urmeaza, in cursul lunii octombrie 2025, inregistrarea transferului contabil din contul 231 Imobilizari in curs pe clasele si conturile contabile de mijloace fixe aferente fiecarui reper din componenta parcului. O parte dintre aceste mijloace fixe vor face obiectul impozitului ...
Un produs marca 