Consultanta specializata pentru CONTABILI 
Tranzactii intre persoane afiliate mai mari de 10.000 euro. Obligatii raportare la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
valabil la 29 Mar 2021
Intrebare: Intre doua persoane juridice romane, afilitate, cu capital strain, exista un contract de inchiriere a carui valoare este mai mare de 10.000 euro. Platile se desfasoara exclusiv prin banca.
Ce obligatii au societatile in legatura cu legislatia in vigoare in ceea ce priveste spalarea banilor?
Ce obligatii au societatile in legatura cu legislatia in vigoare in ceea ce priveste spalarea banilor?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 29 mar 2021.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 123090 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!
Intrebari similare din categoria PROCEDURI
29Iun2021
Control de fond
de
Raluca Liliana Anghelache
valabil la 29 Iun 2021
Intrebare: Un SRL primeste un aviz de inspectie fiscala pentru un control de fond. Exista vreo interdictie legala prin care SRL-ul sa nu mai poate vinde din activele sale (imobilizari corporale) inainte sau dupa inceperea controlului de fond? Daca efectueaza vanzari de active, exista riscul sa se anuleze aceste tranzactii?
25Mai2021
Cesiune de creanta intre societati afiliate
de
Diana Popescu
valabil la 25 Mai 2021
Intrebare: Intre 2 societati afliliate A si B s-a incheiat in 2017 un contract de imprumut. A i-a acordat lui B suma de 150.000 lei, A detinand 100% capital social in B. In anul 2020 societatea A se divizeaza partial si transmite in totalitate noii societati C drepturile de participare in societatea B. Se doreste ca restituirea imprumutului acodat in anul 2017 sa se faca in societatea C.Se poate face un ...
03Feb2021
Atributii asociat in SRL
de
Nicolae Liviu
valabil la 03 Feb 2021
Intrebare: Este legal ca un asociat (fara a fi si administrator) sa presteze activitate curenta in cadrul companiei?
21Ian2021
Solutionare contestatii
de
Gabi Popescu
valabil la 21 Ian 2021
Intrebare: Care este structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice incepand cu anul 2021? Mai exact, cui trebuie sa-i adresam contestatia unei decizii de impunere in procedura prealabila?
18Sep2020
Procedura contabila inregistrare incasare in numele altei societati
de
Elena Garofil
valabil la 18 Sep 2020
Intrebare: Care este procedura contabila prin care se poate inregistra o incasare de o societate A in numele altei societatii B, care este clientul firmei? Relatiile dintre societatea A, firma din UE si societatea B, firma romaneasca sunt de afiliere.
11Aug2020
Participarea salariatilor la profit
de
Gabi Popescu
valabil la 11 Aug 2020
Intrebare: Suntem un institut national de cercetare care functioneaza conform OG 57/2002 si Legea 324/2003 republicata. In anul 2019 am obtinut un profit net de 50.000 lei. Bilantul, raportul de gestiune, note politici, raport audit etc. a fost aprobat de Membrii consiliului de administratie in luna mai 2020.Care este procedura privind repartizarea profitului in procent de 20% pentru salariatii ...
Un produs marca