Ce se declara la Oficiul National pentru Combaterea Spalarii Banilor?
Am si procedat astfel, am trimis o raportare la ONCSB o declaratie prin care am raportat ca in perioada 01.01.2010-xx.xx.2010 societatea a fost creditata de administrator cu suma de 18.000 EUR.
Dupa o perioada am primit inapoi raportarea impreuna cu o adresa in care se precizeaza ca se declara operatiunile a caror limita este de 15.000 efectuate in cursul aceleiasi zile bancare, desi cei de la Garda Financiara n-au explicat ca se declara chiar si atunci cand pragul de 15.000 se depaseste prin mai multe zile bancare.
Intrebare: Ce se declara la ONCSB? Operatiunile in numerar a caror limita minima reprezinta 15.000 EUR, efectuat intr-o zi bancara, sau operatinile efectuate in cursul mai multor zile?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 03 mai 2010.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 123366 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!