Consultanta specializata pentru CONTABILI 
Declarare tranzactii oficiul spalarii banilor
valabil la 13 Dec 2010
Intrebare: Sunt firma de transport marfa, platitoare de TVA lunar, si am urmatoarea situatie: am achizitionat un comion (cap tractor), in luna noiembrie anul curent, din Germania, in valoare de 13000 EUR si l-am achitat cash, de la o societate (X); dupa 2 zile de la achizitia capului tractor, am cumparat si remorca de la o alta societate (Y), tot din Germania, pe care am platit-o cash, in valoare de 2600 EUR.
Intrebarea mea este: trebuie sa declar la Oficiul pentru Prevenirea si Spalarea Banilor, platile Cash, caci daca cumulez sumele de pe cele 2 facturi, depasesc 15000 eur? Daca da, ce formular trebuie sa complectez, unde-l gasesc, ce trebuie sa cuprinda, unde-l trimit, care este termenul de declarare, cum trebuie sa procedez? In contabilitate, este suficient sa fac chitanta de creditare firma pentru asociatul care a creditat firma pentru cumpararea camionului, sau trebuie sa mai fac si alte acte justificative? Daca da, de ce alte documente justificative mai am nevoie? Ce alte implicatii mai are operatiunea efectuata de societate, in afara faptului ca trebuie sa declar in declaratia 390?
Intrebarea mea este: trebuie sa declar la Oficiul pentru Prevenirea si Spalarea Banilor, platile Cash, caci daca cumulez sumele de pe cele 2 facturi, depasesc 15000 eur? Daca da, ce formular trebuie sa complectez, unde-l gasesc, ce trebuie sa cuprinda, unde-l trimit, care este termenul de declarare, cum trebuie sa procedez? In contabilitate, este suficient sa fac chitanta de creditare firma pentru asociatul care a creditat firma pentru cumpararea camionului, sau trebuie sa mai fac si alte acte justificative? Daca da, de ce alte documente justificative mai am nevoie? Ce alte implicatii mai are operatiunea efectuata de societate, in afara faptului ca trebuie sa declar in declaratia 390?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 13 dec 2010.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 123261 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!
Intrebari similare din categoria Operatiuni de trezorerie
01Mar2024
Inregistrare imprumut intre persoane afiliate
de
Elena Garofil
valabil la 01 Mar 2024
Intrebare: Societatea A (care nu este un IFN) detine 100% din capitalul societatii B. Societatea B nu a mai desfasurat activitate in ultimii ani, dar acum urmeaza sa fie implicata in dezvoltarea unui proiect si nu are lichiditati pentru sustinerea activitatii curente, pentru obtinerea diverselor autorizatii. S-a incheiat unui contract de imprumut intre cele doua societati afiliate cu dobanda BNR pentru ...
22Feb2024
Facturarea in transe in mod legal
de
Daniela Manole
valabil la 22 Feb 2024
Intrebare: O societate comerciala a primit un contract de prestari servicii reprezentand reparatii instalatii sanitare pentru o cladire aflata in proprietatea sa in valoare de 20.000 lei. Prestatorul de servicii a emis facturile in patru zile consecutive in valoare de 5.000 lei fiecare si doreste plata in numerar din casieria societatii.Considerati ca plata celor patru facturi in numerar incalca ...
19Dec2023
Conditii si limitari pentru imprumuturile dintre societati afiliate
de
Liviu Sapunaru
valabil la 19 Dec 2023
Intrebare: In luna decembrie 2023 pot sa realizez un imprumut firma fara dobanda intre 2 societati (SRL), societati afiliate, in numerar, prin dispozitie de plata si care ar fi suma maxima (daca exista un plafon) sau sunt obligata sa fac imprumutul doar prin banca? Va rog sa precizati cu exactitate care este temeiul legal pentru aceasta speta.
14Dec2023
Creditare in numerar persoane fizice-societate
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 14 Dec 2023
Intrebare: Asociatul persoana fizica poate credita cu numerar societatea comerciala si isi poate retrage din numerar imprumutul? Daca da, in in limita carui plafon? Pun aceasta intrebare deoarece la ultimul curs al CECCAR la care am participat, ni s-a subliniat ca asociatul nu poate credita nici cu un leu in numerar si nici retrage sumele imprumutate, decat prin banca, incepand cu data de 11 noiembrie 2023.
08Dec2023
Creditare societate
de
Gabi Popescu
valabil la 08 Dec 2023
Intrebare: In ce conditii o societate comerciala poate fi imprumutata de catre asociatul sau ori alti terti? Imprumutul poate fi acordat cu dobanda si daca da, exista o valoare maxima a procentului de dobanda (exemplu: rata dobanda BNR). Cum se inregistreaza in contabilitate si care este procedura de plata a impozitului pentru dobanda platita avand in vedere ca pentru creditori reprezinta un venit? ...
24Nov2023
Creditare societate in numerar de catre asociat
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 24 Nov 2023
Intrebare: In Ordinul 98/2023 privind operatiunile cu numerar care modifica Legea 70/2015, mai precis posibilitatea creditarii in numerar a societatii de catre asociat - analiza alin. 1 al art. 4 din Legea 70/2015:- alin. 1 prevede ca sunt permise operatiunile de incasari si plati in numerar intre persoanle prezavute la alin. (1) si persoane fizice reprezentand primiri ori restituiri de imprumuturi sau ...
Un produs marca