Declaratie beneficiar real. Entitate raportoare. Intocmire rapoarte
Acest ordin mentioneaza si prezinta forma a doua rapoarte privind tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, inclusiv operatiunile care au o legatura intre ele, pentru entitatile bancare si nonbancare, prevazute in anexa nr. 2. Si asta independent de existenta unor suspiciuni sau motive rezonabile de suspiciune.
Modelele celor doua rapoarte sus-mentionate au fost modificate prin Ordinul Presedintelui mai sus-mentionat, ceea ce inseamna ca utilizarea noilor modele este obligatorie. Totodata, este disponibila inregistrarea si transmiterea formularelor pe platforma ONPCSB.
Va rugam sa ne spuneti daca, in cazul nostru, este obligatorie intocmirea procedurilor, inregistrarea pe platforma si depunerea declaratiei privind beneficiarul real, precum si persoanele desemnate pentru aplicarea legii, din nou. Suntem obligati sa intocmim acele doua rapoarte mai sus-mentionate si sa le depunem lunar, indiferent de suspiciuni?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 18 mar 2024.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 123214 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!