Imprumut nerezident. Declarare la OPNCSB
- o societate comerciala este nou infiintata (februarie 2023). Codul CAEN HORECA: 5610 Restaurant;
- fara salariati, impozit pe venit microintreprindere de la infiintare;
- asociat unic, nerezident (cetatean american, domiciliu in SUA si resedinta in Romania; are CNP romanesc).
Pentru a demara procedura de deschidere a unui restaurant, asociatul unic a facut infuzie de capital (creditare societate) pana in acest moment in 2 randuri prin transfer bancar din contul sau din USA de persoana fizica in contul societatii comerciale astfel:
- 24.02.2023 - 40 000lei
-07.03.2023 - 220 000lei
1. Ce obligatie avem catre OPNCSB - oficiul de spalare a banilor? Este obligatia bancii sa declare aceste sume? Trebuie desemnata o persoana catre OPNCSB?
2. Din punctul de vedere al obligatiilor declarative la ANAF, exista vreo particularitate/obligatie suplimentara in ceea ce priveste nerezidentii?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 24 mar 2023.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 123197 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!