Consultanta specializata pentru CONTABILI 
Obligatii privind prevenirea spalarii banilor. Incidenta Legii 656/2002
valabil la 24 Sep 2011
Intrebare: 1. Intra sub incidenta Legii 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, o societate comerciala (SRL) cu asociati persoane fizice (din Romania) si persoane juridice juridice (din UE), in urmatoarele conditii, indeplinite cumulativ:
- societatea desfasoara activitati de administrare a imobilelor pe baza de comision sau contract, imobile care se gasesc pe teritoriul Romaniei iar incasarile si platile se efectueaza pe teritoriul Romaniei;
- nu comercializeaza bunuri si/sau servicii, pe baza de operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro.
- societatea plateste dividende-prin transfer bancar-asociatilor persoane juridice din spatiul intracomunitar, sume ce depasesc 15.000 euro?
2. Ce obligatii are societatea comerciala, in situatia in care intra sub incidenta Legii 656/2002?
3. In situatia in care nu intra sub incidenta acestei legi, trebuie sa aplice masuri de cunoastere a clientelei?
- societatea desfasoara activitati de administrare a imobilelor pe baza de comision sau contract, imobile care se gasesc pe teritoriul Romaniei iar incasarile si platile se efectueaza pe teritoriul Romaniei;
- nu comercializeaza bunuri si/sau servicii, pe baza de operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro.
- societatea plateste dividende-prin transfer bancar-asociatilor persoane juridice din spatiul intracomunitar, sume ce depasesc 15.000 euro?
2. Ce obligatii are societatea comerciala, in situatia in care intra sub incidenta Legii 656/2002?
3. In situatia in care nu intra sub incidenta acestei legi, trebuie sa aplice masuri de cunoastere a clientelei?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 24 sep 2011.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 123756 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!
Intrebari similare din categoria Plati valuta
17Aug2022
Export Rusia
de
Anca Bilas
valabil la 17 Aug 2022
Intrebare: Compania noastra din Romania livreaza marfa catre o companie afiliata din Rusia. Avand in vedere contextul actual, compania din Rusia nu poate efectua plati directe catre Romania, fapt pentru care a semnat un contract cu un agent (din Armenia) prin care vor transfera bani in Europa. Este corect sa facem export catre compania din Rusia, iar incasarea sa provina de la agentul din Armenia? ...
03Feb2021
Incasare in numerar valuta pe teritoriul altei tari
de
Elena Garofil
valabil la 03 Feb 2021
Intrebare: Este in regula sa incasam valuta in Germania cash pe o factura de 1.500 euro? Facem chitanta in euro? Firma noastra a facturat marfa. Exista plafon de casa in Germania? Dupa ce ajungem in Romania depunem suma in casa euro si ulterior la banca.
15Sep2020
Plati in numerar pe teritoriul Germaniei. Legea nr. 70/2015
de
Dana Hristu
valabil la 15 Sep 2020
Intrebare: O societate romana achizitioneaza un autoturism din Germania si face plata avans prin: banca 1.000 euro, iar diferenta de 8.000 euro cash.Exista plafon de plati in valuta in afara tarii?
10Mar2020
Sumele depuse la banca raportate la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
de
George Nitescu
valabil la 10 Mar 2020
Intrebare: Sumele depuse la banca de catre clientii care nu au conturi personale (direct in contul societatii) si sumele depuse la banca de catre asociat (aport propriu) trebuie raportate la Oficiul de Spalare a Banilor? Aceste operatii nu sunt evidentiate prin casa, sunt operate doar prin banca: 5121 = 4111 si 5121 = 4511.Depunerile din incasari din vanzari trebuie raportate si ele daca sunt mai mari ...
13Sep2019
Plati furnizori externi efectuate in numerar de soferii care ridica marfa de pe teritoriul altui stat
de
Marilena Radulescu
valabil la 13 Sep 2019
Intrebare: O microintreprindere achizitioneaza marfuri din Ungaria, iar facturile sunt platite in numerar (valuta) de catre soferii societatii. Plata se efectueaza in Ungaria.Care este procedura corecta pentru efectuarea platii respective? Putem sa efectuam plata externa prin registrul de casa, avand in vedere ca plata nu se face pe teritoriul Romaniei? Sau trebuie sa acordam avansuri in trezorerie catre ...
08Apr2019
Operatiuni in valuta. Plafoane privind operatiunile de incasari si plati
de
Ionut Jinga
valabil la 08 Apr 2019
Intrebare: Este plafon de casa in euro? Avem voie conform legii sa tinem sold de casa in euro?
Un produs marca