Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 19 Noiembrie 2019
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis

Specialistii live


Obligatiile SRL-urilor de raportare la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor in 2019

Intrebare: Intrebarea mea este legata de obligatiile prevazute de noua Lege 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Conform art.5 alin 1 lit. i), entitati raportoare sunt si S.R.L.-urile (cazul meu) care comercializeaza bunuri sau presteaza servicii in situatia in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele. Conform art. 7 alin. (1), entitatile raportoare (deci si S.R.L.) au obligatia de a raporta catre Oficiu tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro. Va rog sa-mi confirmati daca am inteles corect pana aici ce obligativitati are un SRL. Problema intervine la art. 23 alin. (1) unde se vorbeste despre obligatia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor incredintate ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, exclusiv in format electronic. La alin. (4) al aceluiasi articol se prevede ca:Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor fizice ce au calitatea de entitate raportoare, precum si entitatilor raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. i), ADICA SRL-urilor. Prin urmare, SRL-urile sunt obligate sa emita decizie cu persoana responsabila pentru aplicarea prevederilor prezentei legi si sa comunice aceasta decizie la Oficiu? Sau suntem obligati sa raportam tranzactiile si sa facem norme interne cu prevederile prezentei legi fara sa avem obligatia de trimitere a acestor proceduri/norme la Oficiu si fara sa avem obligatia numirii prin decizie a unei persoane responsabile cu aplicarea prevederilor acestei legi? Practic, care sunt obligatiile pe care le avem atat pe plan intern (in cadrul societatii), cat si societate - Oficiu pentru prevenirea si Combaterea spalarii banilor?

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 74074 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.

Inregistreaza-te sau completeaza campurile de login pentru a avea acces la raspunsul articolului
Obligatiile SRL-urilor de raportare la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor in 2019

SMS
ACCES INSTANT la intrebare si raspuns platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea care prezinta interes pentru dvs. platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasati butonul alaturat "Plateste prin SMS" si urmariti instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, veti putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Modificari fiscale 2019

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari fiscale 2019"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Articole similare

16Nov2019

Obligativitatea acceptarii platilor cu cardul in 2019

de Vera Constantin valabil la 16 Nov 2019
12Nov2019

Renuntare efecte suspendare executare act administrativ

de Ionut Jinga valabil la 12 Nov 2019
07Nov2019

Notiunea de beneficiar real. Legea nr. 129/2019

de Dana Hristu valabil la 07 Nov 2019
12Oct2019

Lichidare SRL-D la ONRC. Etape necesare

de Vera Constantin valabil la 12 Oct 2019
x