Obligatiile SRL-urilor de raportare la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor in 2019

Intrebare: Intrebarea mea este legata de obligatiile prevazute de noua Lege 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Conform art.5 alin 1 lit. i), entitati raportoare sunt si S.R.L.-urile (cazul meu) care comercializeaza bunuri sau presteaza servicii in situatia in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele. Conform art. 7 alin. (1), entitatile raportoare (deci si S.R.L.) au obligatia de a raporta catre Oficiu tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro. Va rog sa-mi confirmati daca am inteles corect pana aici ce obligativitati are un SRL. Problema intervine la art. 23 alin. (1) unde se vorbeste despre obligatia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor incredintate ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, exclusiv in format electronic. La alin. (4) al aceluiasi articol se prevede ca:Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor fizice ce au calitatea de entitate raportoare, precum si entitatilor raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. i), ADICA SRL-urilor. Prin urmare, SRL-urile sunt obligate sa emita decizie cu persoana responsabila pentru aplicarea prevederilor prezentei legi si sa comunice aceasta decizie la Oficiu? Sau suntem obligati sa raportam tranzactiile si sa facem norme interne cu prevederile prezentei legi fara sa avem obligatia de trimitere a acestor proceduri/norme la Oficiu si fara sa avem obligatia numirii prin decizie a unei persoane responsabile cu aplicarea prevederilor acestei legi? Practic, care sunt obligatiile pe care le avem atat pe plan intern (in cadrul societatii), cat si societate - Oficiu pentru prevenirea si Combaterea spalarii banilor?