Consultanta specializata pentru CONTABILI 
15 intrebari si raspunsuri despre declaratia beneficiarilor reali oferite de expertii portalcontabilitate.ro
15Iun2020
Declaratia beneficiarilor reali. Formalitati depunere la ONRC
de
Vera Constantin
valabil la 15 Iun 2020
Intrebare: O societate cu raspundere limitata are patru asociati, doi care detin fiecare cate 40% din partile sociale si doi care detin fiecare cate 10% din partile sociale. Trei dintre cei patru asociati sunt si administratori. Cine trebuie sa depuna declaratia privind beneficiarul real? Se poate transmite electronic? Care este procedura?
04Iun2020
Declaratia beneficiarilor reali. Formalitati depunere la ONRC
de
Vera Constantin
valabil la 04 Iun 2020
Intrebare: Suntem o societate romaneasca, cu capital strain privat. Doi asociati detin in proportie de 100% compania din Romania. Cele doua firme asociate, conform actului constitutiv au cate 2 directori executivi. Sunt directori executivi (amandoi) la ambele companii care detin firma din Romania. In declaratia privind beneficiarul real, ce trebuie completat? Cei doi directori executivi ai firmelor din ...
04Apr2021
Vanzare actiuni. Inregistrare in contabilitate
de
Simona Stanculescu
valabil la 04 Apr 2021
Intrebare: In data de 23 decembrie 2020 s-a incheiat contractul de vanzare actiuni intre societatea x in calitate de vanzator si societatea y in calitate de comparator.Mai exact, 100 de actiuni detinute de societatea x in societatea z sunt vandute catre societatea y.- data semnarii contractului de vanzare este 23.12.2020;- data publicarii modificarilor la registrul comertului 18.01.2021;- data ...
24Sep2021
Societate agricola infiintata in baza Legii 36/1991. Declaratia beneficiarilor reali
de
Vera Constantin
valabil la 24 Sep 2021
Intrebare: Societate agricola infiintata in baza Legii 36/1991 are obligatia depunerii declaratiei privind beneficiarul real pana la data de 01.10.2021? Societatea nu este infiintata la Registrul Comertului, este infiintata la Judecatorie. Daca da, cine va fi declarat beneficiarul real si unde o depune?
22Mai2021
Declaratia beneficiarilor reali ONG
de
Vera Constantin
valabil la 22 Mai 2021
Intrebare: Suntem o asociatie fara personalitate juridica si fara scop patrimonial. Scopul asociatiei este de a concesiona pasune de la primarie. Nu inregistreaza venituri financiare, sunt doar cotizatiile membrilor. Suntem 3 fondatori, nu luam niciun ban din aceasta asociatie. Munca celor 3 este voluntara. In fiecare an intocmim situatiile financiare si depunem D101. Noi trebuie sa depunem si ...
11Mai2021
Declaratia beneficiarilor reali. ONG. Fondatori persoane fizice
de
Vera Constantin
valabil la 11 Mai 2021
Intrebare: Anul acesta o ONG este obligata sa depuna declaratia privind beneficiarul real in conditiile in care nu a avut activitate economica si structura membrilor fondatori sunt persoane fizice?
08Mai2021
Declaratia beneficiarilor reali. ONG
de
Vera Constantin
valabil la 08 Mai 2021
Intrebare: ONG-urile, fundatii si asociatii au obligatia depunerii declaratiei de beneficiar real in 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare ale anului 2020?
06Mai2021
Sindicate. Declaratia beneficiarilor reali
de
Vera Constantin
valabil la 06 Mai 2021
Intrebare: Un sindicat este obligat sa declare beneficiarii reali? Ce trebuie sa contina aceasta declaratie? Care sunt sanctiunile pentru nedepunerea declaratiei?
02Mai2021
ONG. Declaratia beneficiarilor reali
de
Vera Constantin
valabil la 02 Mai 2021
Intrebare: Este obligatorie declararea anuala a beneficiarilor reali ai unui ONG daca in consiliul director sunt numai persoane fizice sau aceasta obligativitate survine numai daca intervin schimbari de persoane in consiliul director ulterior infintarii juridice a ONG?
17Feb2021
Declaratia beneficiarilor reali ONG
de
Vera Constantin
valabil la 17 Feb 2021
Intrebare: O asociatie - persoana juridica fara scop lucrativ, avand beneficiari reali, in sensul Legii 129/2019, trei asociati care sunt fondatorii, membrii in consiliul director si persoanele cu functii executive imputernicite sa exercite atributiile acesteia, are obligatia depunerii declaratiei privind datele de identificare ale beneficiarilor reali spre inregistrare in Registrul beneficiarilor reali ai ...
19Iul2020
Declaratia beneficiarilor reali. ONG
de
Vera Constantin
valabil la 19 Iul 2020
Intrebare: ONG-urile au fost infiintate prin judecatorii. Membrii fondatori sunt persoane fizice care au obligatia depunerii Declaratie cu privire la beneficiar real? Daca da, unde trebuie depusa?
19Dec2021
Obligatii ONPCSB
de
Vera Constantin
valabil la 19 Dec 2021
Intrebare: A. Entitati raportoare1. O societate care comercializeaza numai servicii cu indeplinirea celorlalte conditii din lege, este considerata entitate raportoare? In ultima varianta a legii a disparut notiunea de servicii.2. O societate care comercializeaza bunuri si imprumuta de la asociati/actionari sume de bani peste echivalentul a 10.000 euro in numerar, este considerata entitate ...
13Oct2021
Legea 129/2019
de
Vera Constantin
valabil la 13 Oct 2021
Intrebare: Suntem un cabinet de contabilitate si consultanta fiscala. Clientii nostri activeaza in domeniul vanzarilor de autovehicule si reparatii auto si nu efectueaza tranzactii in numerar peste valoarea de 10.000 euro.1. Ce obligatii are cabinetul nostru legat de legea spalarii banilor (politici, proceduri, persoana responsabila) si la ce termen?2. Ce obligatii au clientii nostri, societati ...
16Sep2021
Declaratie beneficiar real. Termen 1 octombrie 2021
de
Vera Constantin
valabil la 16 Sep 2021
Intrebare: O microintreprindere infiintata in anul 2019 cu un singur asociat si administrator persoana fizica, a depus in anul 2020 declaratia de beneficiari reali. In 25.01.2021 a semnat situatiile financiare pentru anul 2020. La acel moment stiu ca nu mai era obligatorie depunerea declaratie de beneficiari reali, intrucat nu a fost modificat absolut nimic in cadrul societatii. In acesta situatie, ...
13Sep2020
Obligativitatea depunerii declaratiei privind beneficiarul real pentru o organiziatie a utilizatorilor de apa pentru irigatii
de
Vera Constantin
valabil la 13 Sep 2020
Intrebare: Exista obligativitatea depunerii declaratiei privind beneficiarul real pentru o organiziatie a utilizatorilor de apa pentru irigatii a caror membri sunt persoane fizice si juridice?
Un produs marca