Consultanta specializata pentru CONTABILI 
7 intrebari si raspunsuri despre raportare la onpcsb oferite de expertii portalcontabilitate.ro
18Aug2019
Imprumuturi intre persoane afiliate. Dobanda. Raportare la ONPCSB
de
Dana Hristu
valabil la 18 Aug 2019
Intrebare: Doua entitati au asociati comuni. In ce conditii entitatea A o poate credita pe entitatea B? Entitatea A este platitoare de TVA si impozit pe profit, iar entitatea B este platitoare de TVA si impozit pe venitul microinteprinderii.Societatea va fi creditata pentru un termen 12 luni, iar sumele sunt acordate cash cate 5.000 lei in fiecare zi cu Contract de imprumut pentru fiecare ...
06Dec2022
Raportare la ONPCSB. Plata salarii care depasesc 10.000 euro.
de
Elena Garofil
valabil la 06 Dec 2022
Intrebare: Achitarea in numerar a salariilor, cu net salarial total conform statului, care depaseste echivalentul a 10.000 euro, face obiectul raportarii catre ONPCSB?
02Sep2021
Raportare la ONPCSB. Creditare societate de catre asociat
de
Vera Constantin
valabil la 02 Sep 2021
Intrebare: Un asociat a imprumutat societatea cash, de-a lungul anilor, cu suma de 25.000 euro. Au fost facute doar tranzactii de cate 5.000 lei cash. Avea vreo obligatie de declarare la Oficiul pentru spalarea banilor? Poate declara acum tranzactiile din trecut?
07Apr2021
Dividende platite prin banca. Obligatie raportare la ONPCSB
de
Elena Garofil
valabil la 07 Apr 2021
Intrebare: Suntem o casa de expeditie cu un administrator care este si asociat unic. In mai 2020 am transferat catre acesta, prin banca, dividende de 500.000 lei. Ce trebuie sa facem in legatura cu aplicarea Legii 129/2019. Toate tranzactiile se fac prin banca? Exista riscul sa primim amenda?
26Ian2015
Plata de dividende in numerar. Raportare la ONPCSB
de
Dana Hristu
valabil la 26 Ian 2015
Intrebare: In cursul lunii ianuarie s-a ridicat din banca suma de 150.000 lei pentru plata de dividende repartizate si neridicate. S-a intocmit un stat de plata a dividendelor si s-a ridicat de actionarul societatii suma din caserie. Trebuie raportata suma la Oficiul Spalarii Banilor? Daca da, ce formulare se depun? Daca am fi impartit suma in mai multe state de plata care sa fie sub 15.000 euro mai ...
30Apr2014
Raportare la ONPCSB
de
Dana Hristu
valabil la 30 Apr 2014
Intrebare: O societate comerciala romana SRL (X) urmeaza sa cumpere un imobil din Romania. Pentru plata imobilului, societatea incaseaza prin banca in baza unor contracte de imprumut urmatoarele sume: Incasare de la o persoana fizica nerezidenta 500.000 eurIncasare de la o persoana juridica nerezidenta 500.000 eur Incasare de la o persoana juridica romana 500.000 eur.In contractele de imprumut se ...
25Nov2021
Incasarea unei facturi externe de la o persoana fizica
de
Vera Constantin
valabil la 25 Nov 2021
Intrebare: Societatea are o creanta de incasat de la o persoana juridica (in urma unui export de marfa). Creanta respectiva este achitata de catre persoana fizica (administratorul PJ). Pe ordinul de plata este specificat documentul care trebuie incasat.Se intocmesc documente suplimentare referitor la aceasta tranzactie? Exista vreo implicatie de orice natura de care trebuie sa avem cunostinta?
Un produs marca