Consultanta specializata pentru CONTABILI 
14 intrebari si raspunsuri despre spalare de bani oferite de expertii portalcontabilitate.ro
18Mar2014
Aspecte de protejare a profesiei
de
Adrian Benta
valabil la 18 Mar 2014
Intrebare: Firma cu sediul in Romania, platitoare de TVA, inscrisa in ROI intentioneaza sa presteze servicii de intermediere vanzare produse petroliere si aur (in Europa si Hong Cong).Cum as putea sa ma protejez (in calitate de contabil al firmei din Romania), daca operatiunile nu sunt fictive si in realitate este vorba de o spalare de bani? Cine are obligatia achitarii accizelor care rezulta din ...
11Mar2021
Ordinul nr. 37/2020. Normele privind spalarea banilor
de
Ionut Jinga
11 Mar 2021
Act normativ: Ordinul Oficiului National de prevenire si combatere a spalarii banilor (ONPCSB) nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru entitatile raportoare supravegheate si controlate de Oficiul National ...
13Ian2021
Legea nr. 129/2019 actualizata. Prevenirea si combaterea spalarii banilor
de
PortalContabilitate.ro
13 Ian 2021
LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normativeEMITENT: ParlamentulPUBLICATA IN: Monitorul Oficial nr. 589 din 18 iulie 2019Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2020Reglementari care au intervenit de la publicare:ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 6 ...
25Feb2020
Procedura privind aplicarea Legii nr. 129/2019 privind spalarea banilor
de
Colectiv Rentrop&Straton
25 Feb 2020
Click AICI pentru a descarca in format word (editabil) aceasta procedura!Scopul proceduriiScopul acestei proceduri este:Determinarea obligatiilor de raportare;Identificarea masurilor de cunoastere a clientelei;Raportarea si arhivarea documentelor.Domeniul Procedura se aplica la identificarea obligatiilor introduse de Legea nr. 129/2019 privind ...
11Sep2016
Creditare societate. Prevenire spalare bani
de
S.M. Armaselu
valabil la 11 Sep 2016
Intrebare: Care este suma maxima cu care poate fi creditata de catre administrator unei societati? Ceditare este facuta prin banca pentru a nu se considera ca s-a efectuat spalare de bani? Exista o suma limita pe zi, pe an?
26Oct2015
HG nr.779/2015 - aprobarea Strategiei nationale de ordine si siguranta publica 2015-2020
de
PortalContabilitate.ro
26 Oct 2015
Hotararea Guvernului nr. 779/2015 pentru aprobarea Strategiei nationale de ordine si siguranta publica 2015-2020 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 763 din 13 octombrie 2015. in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu ...
16Iun2015
Declaratie spalarea banilor
de
Irina Coma
valabil la 16 Iun 2015
Intrebare: Avand in vedere Legea nr. 702015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1932002 privind introducerea sistemelor moderne de plata care interzice platile/incasarile mai mari de 5.000 ron in numerar, cum se aplica Procedurile privind respectarea Legii 6562002 privind ...
31Iul2014
Plati in numerar catre persoane fizice
de
Dana Hristu
valabil la 31 Iul 2014
Intrebare: Societatea plateste prin casa(deci,numerar)dividende catre asociatul unic.Avem o lege clara in acest sens?Care este limita zilnica a sumei ce poate fi platita catre o persoana fizica,in cazul nostru este vorba de dividende.Dar in cazul restituirilor de credit (acordat de asociat firmei,in baza unui contract incheiat cu societatea in acest sens)?Intra acestea in categoria platilor neplafonate?
10Apr2014
Pret vanzare auto. Tratament contabil
de
Irina Coma
valabil la 10 Apr 2014
Intrebare: Societatea noastra a achizitionat in urma cu 24 de luni un autoturism pentru a fi folosit in interes profesional de catre persoanele din conducerea companiei.Autoturismul a fost achizitionat avand o vechime de 3 ani la pretul de 12500 E, de la o persoana fizica. (deci fara TVA).Autoturismul a fost inregistrat in contabilitate pentru a fi amortizat in 5 ani. Societatea noastra este ...
29Ian2014
Plati cu numerar direct in contul furnizorului
de
Adrian Benta
valabil la 29 Ian 2014
Intrebare: Am achizitionat un utilaj, valoarea total a facturii fiind de 18.000 lei din care 7000 au fost achitati prin virament bancar. In urma popririi contului suntem nevoiti ca diferenta de 11.000 sa o achitam cu numerar. Depunere de numerar in contul furnizorului incalca prevedrile legale? Ne puteti oferii o alta varianta?
29Nov2012
Achitarea in valuta in numerar a furnizorilor externi. Utilizarea caselor de marcat
de
Constanta Popa
valabil la 29 Nov 2012
Intrebare: O societate cu sediul in Romania cu obiect de activitate comert cu autovehicule, cumpara autovehicule din uniune, pe care le vinde la persoane fizice juridice in tara si in strainatate. Intrebarea ar fi legata de plata furnizorilor si incasarea de la clienti. 1. Daca achitam furnizorii in valuta in numerar ( cu respectarea declarari peste 10.000 eur la vama, si 15.000 eur la oficiul pentru ...
22Mai2012
Import din Iran. Plata cheltuielilor de transport
de
Adrian Condurache
valabil la 22 Mai 2012
Intrebare: Un SRL a importat in 2009, 2010, 2011 si 2012 covoare din Iran, iar transportul a fost facut cu avionul. Aceste importuri nu s-au platit prin banca, administratorul (care este tot din Iran) spunand ca este embargo si le-a platit in numerar acolo fara sa aduca nici un document de plata. In balanta apar de 3 ani soldurile de furnizori nestinse si cheltuielile de transport aferente. Cum se poate ...
11Aug2011
Operatorii de jocuri de noroc online sunt obligati sa se inregistreze in Romania
de
PortalContabilitate.ro
11 Aug 2011
Guvernul a aprobat normele de aplicare ale Legii 246/2010 referitoare la jocurile de noroc online, normele impunand firmelor sa se inregistreze in Romania astfel incat statul sa aiba parghii de control solide impotriva spalarii banilor si evaziunii fiscale."Am introdus modalitatile de functionare, conditiile de avizare, am definit operatorii economici, operatorii de monitorizare, am creat ...
18Feb2010
Deductibilitate dobanzi-alte entitati
de
Irina Coma
valabil la 18 Feb 2010
Intrebare: Scuzati-ma dar cred ca ar fi benefic sa recititi intrebarile pe care le-am prezentat in text !Iata raspunsul dvs. (va rog sa observati ca in intrebarea 1 am solicitat raspuns cu privire la deductibilitatea cheltuielilor cu dobanzile aferente imprumuturilor acordate de catre persoane fizice neautorizate, in conditiile in care gradul de indatorare este mai mare de 3 iar perioada de imprumut ...
Un produs marca