Amenda intre 5.000 lei si 10.000 lei daca nu declari beneficiarii reali

Atragem atentia asupra Legii 129/2019 care vine cu o noua obligatie declarativa.

Aceaste lege  prevede printre altele, o serie de obligatii extinse referitoare la personele juridice care trebuie sa comunice informatii referitoare la beneficiarii reali al activitatilor acestora (orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate).

Astfel, persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in Registrul Comertului, cu exceptia regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale si societatilor detinute integral sau majoritar de stat, depun la inmatriculare, anual sau ori de cate ori intervine o modificare, o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societatilor, iar persoanele juridice deja  inmatriculate pana la aceasta data, au obligatia depunerii prin grija reprezentantului legal, spre inregistrare in Registrul Beneficiarilor Reali, in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare Legii nr. 129/2019, respectiv pana la data de 20.07.2020, acesta declaratie, la Registru comertului.

Nerespectarea obligatiei de depunere a declaratiei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Obligatiile referitor la declaratia pe proprie raspundere privind beneficiarul real, se aplica si asociatiilor si fundatiilor ce se inregistreaza in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Aceasta lege a intrat in vigoare la data de 21 iulie 2019, iar  in termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi se operationalizeaza registrele beneficiarilor reali prevazute in Legea nr. 129/2019.