Consultanta specializata pentru CONTABILI 
70 intrebari si raspunsuri despre beneficiar real oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 2
Se afiseaza 31 - 60 din 70 intrebari si raspunsuri
29Iun2022
Sistemul e-Factura. Subcontractanti
de
Anca Bilas
valabil la 29 Iun 2022
Intrebare: Societatea noastra executa atat lucrari de reabilitare cladiri, cat si de constructii noi, fiind subcontractori ai lucrarilor. Facem mentiunea ca principalul contractor are ca beneficiar real institutii ale statului. In acest context avem obligativitatea de transmitere a facturilor prin sistemul e-Factura?
28Ian2022
INFORMARE ONRC: prevederi privind depunerea declaratiei privind beneficiarii reali
de
Ionut Jinga
28 Ian 2022
Redam mai jos comunicatul ONRC cu informatii utile despre depunerea Declaratiei privind beneficiarii reali:"Incepand cu data de 1 ianuarie 2022 intra in vigoare Legea nr. 315/2021* privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte ...
19Dec2021
Obligatii ONPCSB
de
Vera Constantin
valabil la 19 Dec 2021
Intrebare: A. Entitati raportoare1. O societate care comercializeaza numai servicii cu indeplinirea celorlalte conditii din lege, este considerata entitate raportoare? In ultima varianta a legii a disparut notiunea de servicii.2. O societate care comercializeaza bunuri si imprumuta de la asociati/actionari sume de bani peste echivalentul a 10.000 euro in numerar, este considerata entitate ...
11Nov2021
Firmele care nu au depus declaratia privind beneficiarul real pot fi dizolvate
de
Ionut Jinga
11 Nov 2021
Comunicat: Oficiului National al Registrului ComertuluiData publicarii: 09.11.2021Anunt O.N.R.C. referitor la depunerea declaratiilor anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice inregistrate in registrul comertului, respectiv a declaratiilor prevazute de dispozitiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019La data de 01 octombrie 2021 s-a implinit termenul de depunere a ...
01Nov2021
Declaratia beneficiarului real. ONG
de
Mihaela Rosca
valabil la 01 Nov 2021
Intrebare: O fundatie infiintata in 2014, care nu desfasoara o activitate economica si care este condusa de persoane fizice, a depus anul trecut declaratia privind beneficiarii reali. Intervine o modificare in septembrie 2021 in componenta membrilor consiliului director, prin demisia unui membru, existand astfel o modificare de statut.Este obligata sa depuna declaratia de beneficiar real cu noua ...
26Sep2021
Declaratia privind beneficiarul real. ONG
de
Mihaela Rosca
valabil la 26 Sep 2021
Intrebare: ONG are cod CAEN 9412, fara activitate economica:- Birou Executiv compus din 5 membri;- Colegiu Judetean compus din 13 membri;- Numar membri (numai persoane fizice) inscrisi in Colegiul respectiv, conform legii = 800;- Infiintat in anul 1996.Acest ONG are obligatia sa depuna in anul 2021 Declaratia privind beneficiarul real? Daca da, care sunt pasii de urmat si cum trebuie sa procedam?
24Sep2021
Declaratia privind beneficiarul real
de
Ionut Jinga
valabil la 24 Sep 2021
Intrebare: Un SRL care are 10 asociati si care detin fiecare cate 10% din capitalul social depun declaratia privind beneficiarul real? Administrator este unul din asociati.
24Sep2021
Societate agricola infiintata in baza Legii 36/1991. Declaratia beneficiarilor reali
de
Vera Constantin
valabil la 24 Sep 2021
Intrebare: Societate agricola infiintata in baza Legii 36/1991 are obligatia depunerii declaratiei privind beneficiarul real pana la data de 01.10.2021? Societatea nu este infiintata la Registrul Comertului, este infiintata la Judecatorie. Daca da, cine va fi declarat beneficiarul real si unde o depune?
22Sep2021
Declaratia privind beneficiarii reali
de
Nicolae Liviu
valabil la 22 Sep 2021
Intrebare: Intreprinderile individuale, societatile agricole (Legea 36/1991), asociatii (OG 26/2000) trebuie sa depuna declaratia de beneficiar final real? Daca da, unde depune fiecare dintre ele (registrul comertului, judecatorii)?
21Sep2021
Ordinul ONPCSB nr. 380/2021. Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
de
Ionut Jinga
21 Sep 2021
Act normativ: Ordinul ONPCSB nr. 380/2021 privind informarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor de catre entitatile raportoare cu privire la neconcordantele referitoare la beneficiarii reali, in temeiul art. 19 alin. (71) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea ...
16Sep2021
Cultele religioase. Declaratia privind beneficiarul real
de
Mihaela Rosca
valabil la 16 Sep 2021
Intrebare: Cultele religioase (persoana juridica de interes public) trebuie sa depuna declaratia privind beneficiarul real? Sau doar cei inscrisi la Registrul Comertului?
11Aug2021
Asociatie de vanatoare. Declaratia beneficiarului real
de
Vera Constantin
valabil la 11 Aug 2021
Intrebare: Asociatie de vanatoare are obligatia depunerii declaratiei pentru beneficiarul real, nefiind inregistrata la Registrul Comertului, ci la judecatorie?
26Iul2021
Declararea beneficiarului real: persoane obligate, persoane exceptate
de
Anca Ardelean
valabil la 26 Iul 2021
Intrebare: O societate comerciala cu asociat unic, persoana juridica si administrator persoana fizica are obligatia depunerii declaratiei beneficiarului real?
04Iun2021
Imputernicire pentru depunerea declaratiei privind beneficiarul real
de
PortalContabilitate.ro
04 Iun 2021
CLICK aici pentru a descarca documentul >>
02Iun2021
OUG nr. 43/2021. Se prelungeste termenul declaratiei privind beneficiarul real
de
Ionut Jinga
02 Iun 2021
Act normativ: OUG nr. 43 pentru prelungirea termenului de depunere a declaratiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridicePublicare: in Monitorul oficial nr 561/31.05.2021Noul termen de depunere a declaratiei privind benficiarul realPrin derogare de la prevederile art. 56 alin (4) al Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii ...
22Mai2021
Declaratia beneficiarilor reali ONG
de
Vera Constantin
valabil la 22 Mai 2021
Intrebare: Suntem o asociatie fara personalitate juridica si fara scop patrimonial. Scopul asociatiei este de a concesiona pasune de la primarie. Nu inregistreaza venituri financiare, sunt doar cotizatiile membrilor. Suntem 3 fondatori, nu luam niciun ban din aceasta asociatie. Munca celor 3 este voluntara. In fiecare an intocmim situatiile financiare si depunem D101. Noi trebuie sa depunem si ...
11Mai2021
Declaratia beneficiarilor reali. ONG. Fondatori persoane fizice
de
Vera Constantin
valabil la 11 Mai 2021
Intrebare: Anul acesta o ONG este obligata sa depuna declaratia privind beneficiarul real in conditiile in care nu a avut activitate economica si structura membrilor fondatori sunt persoane fizice?
10Mai2021
Obligatia de a depune declaratia privind beneficiarul real
de
Anca Ivanov
valabil la 10 Mai 2021
Intrebare: Daca am depus bilantul inainte de 30 aprilie 2021, mai depun situatia privind beneficiarul real?
02Mai2021
ONG. Declaratia beneficiarilor reali
de
Vera Constantin
valabil la 02 Mai 2021
Intrebare: Este obligatorie declararea anuala a beneficiarilor reali ai unui ONG daca in consiliul director sunt numai persoane fizice sau aceasta obligativitate survine numai daca intervin schimbari de persoane in consiliul director ulterior infintarii juridice a ONG?
07Dec2020
ONG. Simplificari privind inscrierea in Registrul Unitatilor de Cult si exceptii de la depunerea Declaratiei privind Beneficiarul Real
de
Ionut Jinga
07 Dec 2020
Act normativ: Legea nr. 276/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatiiPublicare: in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1166 din 02 decembrie 2020.Principalele modificari/completari in OG nr. 26/2000:1. Redefineste asociatia(1) Asociatia este subiectul de drept priva/t constituit de trei sau mai multe persoane ...
02Nov2020
OUG nr. 191/2020 prelungeste termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real
de
Ionut Jinga
02 Nov 2020
Act normativ: Ordonanata de urgenta nr. 191 din 28 octombrie 2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevazute in sarcina asociatiilor si fundatiilor, precum si a persoanelor juridice inregistrate in registrul comertuluiPublicare: MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 30 octombrie 2020Premisele adoptarii OUG nr. 191/2020ratiunile prevederii unei termen ...
16Oct2020
Achizitie autoturisme second hand. Regim fiscal la achizitie si revanzare. Vanzare bun de capital
de
Amelia Dumitras
valabil la 16 Oct 2020
Intrebare: O societate comerciala inregistrata in scopuri de tva doar pentru achizitii intracomunitare, face comert cu masini second hand.Pe factura de cumparare a masinii este inscrisa operatiune triunghiulara, taxare inversa conform atr 141 si art 197 a Directivei de tva 200/112 ce se refera la bunuri utilizate, pe alta factura imi apare marja de profit, iar pe alta doar taxare inversa? Ce implica ...
25Sep2020
Legea nr. 208/2020. Declaratia privind beneficiarii reali. Schimbari privind depunerea
de
Ionut Jinga
25 Sep 2020
Act normativ: Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normativePublicare: in Monitorul Oficial nr. 869/23.09.2020 si intra in vigoare incepand cu 26 septembrie 2020.Principalele modificari aduse unor acte normative1. modificari cu privire la Legea 26/1990 privind registrul comertului (inmatricularea in registru):In absenta comerciantului persoana ...
25Aug2020
OUG nr. 142/2020. Declaratia privind beneficiarul real pentru fundatii si asociatii: Termenul a fost prelungit!
de
Ionut Jinga
25 Aug 2020
Act normativ: OUG nr. 142 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevazute in sarcin asociatiilor si fundatiilorPublicare: Monitorul Oficial nr. 771/24.08.2020Pentru anul 2020 termenul pana la care se depune declaratia privind beneficiarul real (prevazuta la art. 34^4 din OG nr. 26/2000) de catre asociatii si fundatii este 1 noiembrie 2020.Va reamintim mai jos ...
19Iul2020
Declaratia beneficiarilor reali. ONG
de
Vera Constantin
valabil la 19 Iul 2020
Intrebare: ONG-urile au fost infiintate prin judecatorii. Membrii fondatori sunt persoane fizice care au obligatia depunerii Declaratie cu privire la beneficiar real? Daca da, unde trebuie depusa?
16Iul2020
OUG nr. 111/2020 modifica substantial legea privind spalarea banilor
de
Ionut Jinga
16 Iul 2020
Ordonanta de urgenta nr. 111/2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, pentru modificarea si ...
07Iul2020
Legea nr. 108/2020. Firmele care NU AU OBLIGATIA depunerii Declaratiei privind beneficiarul real
de
Ionut Jinga
07 Iul 2020
Act normativ: Legea nr. 108/2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normativePublicare: Monitorul Oficial, Partea I nr. 588 din 06 iulie 2020Ce modificari aduce in Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii ...
21Iun2020
Venituri din dividende pe perioada concediului pentru cresterea copilului. Nesuspendarea indemnizatiei
de
Constanta Popa
valabil la 21 Iun 2020
Intrebare: Un asociat unic la o firma care are dividende nerepartizate din anii precedenti si care are si calitatea de angajat la aceeasi societate doreste sa intre in crestere copil, perioada in care va avea contractul de munca suspendat.Va putea sa mai beneficieze de indemnizatie de la stat pe perioada cat se afla in crestere copil, daca isi ridica si dividende din anii anteriori in perioada cat se ...
15Iun2020
Declaratia beneficiarilor reali. Formalitati depunere la ONRC
de
Vera Constantin
valabil la 15 Iun 2020
Intrebare: O societate cu raspundere limitata are patru asociati, doi care detin fiecare cate 40% din partile sociale si doi care detin fiecare cate 10% din partile sociale. Trei dintre cei patru asociati sunt si administratori. Cine trebuie sa depuna declaratia privind beneficiarul real? Se poate transmite electronic? Care este procedura?
04Iun2020
Declaratia beneficiarilor reali. Formalitati depunere la ONRC
de
Vera Constantin
valabil la 04 Iun 2020
Intrebare: Suntem o societate romaneasca, cu capital strain privat. Doi asociati detin in proportie de 100% compania din Romania. Cele doua firme asociate, conform actului constitutiv au cate 2 directori executivi. Sunt directori executivi (amandoi) la ambele companii care detin firma din Romania. In declaratia privind beneficiarul real, ce trebuie completat? Cei doi directori executivi ai firmelor din ...
Un produs marca