Consultanta specializata pentru CONTABILI 
106 intrebari si raspunsuri despre oficiul national de prevenire si combatere a spalarii banilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 4
Se afiseaza 91 - 106 din 106 intrebari si raspunsuri
08Sep2011
Acte aparute in Monitorul Oficial nr. 640 din 7 septembrie 2011
de
PortalContabilitate.ro
08 Sep 2011
Actul nr. 873 din 31 August 2011Emitent: Guvernul RomanieiHotarare privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 4.325 m2, trecute in domeniul public al statului, in vederea finalizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a obiectivului de investitie Varianta de ocolire a ...
31Aug2011
Diurna. Inregistrari contabile
de
Adriana Pandele
valabil la 31 Aug 2011
Intrebare: Referitor la diurna de exemplu pentru Franta: 35 euro - 25% + 15% = 30.1875 minima, maxima deductibila fiind 30.1875 x 2.5 = 75.46875 euro. Daca firma nu a realizat incasari suficiente pentru a plati diurna pentru cei 4 angajati aflati in Franta si administratorul a pus (adica din cont 455 in casa in euro si ulterior a retras aceasta suma) este corect? Poate fi platita diurna si ulterior cand vor ...
18Iul2011
Restituire suma imprumut asociat
de
Irina Coma
valabil la 18 Iul 2011
Intrebare: 1. Restituiri de sume imprumutate de care asociati prin contul 542, in ce limita se pot face in decursul unei perioade de timp?2. In cazul unei firme care are obiect de activitate comert cu amanuntul, si care vrea sa faca o achizitie, si anume un autoturism sub 3,5 tone si sub 9 scaune de pasageri, achizitia de face de la persoana fizica, si anume de la asociatul unic al societatii ...
06Iul2011
Acte aparute in Monitorul Oficial nr. 464 din 1 iulie 2011
de
PortalContabilitate.ro
06 Iul 2011
Actul nr. 619 din 16 Iunie 2011Emitent: Guvernul RomanieiHotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor Romaniafilm, regie autonoma aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului NationalActul nr. 658 din 29 Iunie 2011Emitent: Guvernul RomanieiHotarare pentru modificarea si ...
05Iul2011
Acte aparute in Monitorul Oficial nr. 426 din 17 iunie 2011
de
PortalContabilitate.ro
05 Iul 2011
Actul nr. 53 din 16 Iunie 2011Emitent: Guvernul RomanieiOrdonanta de urgenta pentru instituirea unor masuri in domeniul gazelor naturaleActul nr. 554 din 25 Mai 2011Emitent: Guvernul RomanieiHotarare privind unele masuri institutionale pentru organizarea in Romania a celei de-a 11-a reuniuni a Conferintei partilor contractante la Conventia asupra zonelor umede de importanta ...
18Ian2011
Cesiune parti sociale. Plati in numerar. Impozite
de
Adrian Benta
valabil la 18 Ian 2011
Intrebare: O persoana juridica romana (A) detine actiuni la o persoana juridica romana (B). O persoana fizica nerezidenta care este administrator la (A) detine si ea actiuni la (B) pe care le cesioneaza catre (A). (A) trebuie sa plateasca persoanei fizice nerezidente suma de 4900 euro prin caserie - este posibil? Trebuie retinut si impozit? Dar daca persoana fizica nerezidenta nu este administrator la (A) ...
13Dec2010
Declarare tranzactii oficiul spalarii banilor
de
Irina Coma
valabil la 13 Dec 2010
Intrebare: Sunt firma de transport marfa, platitoare de TVA lunar, si am urmatoarea situatie: am achizitionat un comion (cap tractor), in luna noiembrie anul curent, din Germania, in valoare de 13000 EUR si l-am achitat cash, de la o societate (X); dupa 2 zile de la achizitia capului tractor, am cumparat si remorca de la o alta societate (Y), tot din Germania, pe care am platit-o cash, in valoare de 2600 ...
01Dec2010
Operatiuni in numerar. Reglementari legale
de
Irina Dumitrescu
valabil la 01 Dec 2010
Intrebare: 1) O societatea are deschise mai multe conturi bancare si ridica zilnic cite 10.000 lei de la fiecare banca, pentru achizitii diverse, din care se fac plati catre furnizori in limita a 10.000 lei, acordari avansuri deplasare soferi 10.000 lei, avans gestionar punct de lucru achizitii deseuri de la persoane fizice 20.000 ron, iar diferenta de 10.000 restituie credit asociat.Sunt incalcate ...
22Nov2010
Plati in valuta. Cadru legal
de
Dana Apostolescu
valabil la 22 Nov 2010
Intrebare: Societatea noastra face o achizitie intracomunitara. Suntem interesati sa achitam la livrarea marfii, integral cu plata in numerar, respectiv 8.000 euro. Intrebarea este daca poate achita o astfel de suma o persoana juridica romana catre un partener intracomunitar sub forma de numerar.Mentionez ca partenerul din Germania este de acord sa incaseze contravaloarea integrala a facturii cash pentru ...
12Nov2010
Apartament folosit de administratorul societatii. Cheltuieli deductibile
de
Mihaela Benta
valabil la 12 Nov 2010
Intrebare: O SC are ca asociati 2 societati comerciale nerezidente.Administratorul SC (persoana fizica nerezidenta) este si administratorul societatilor comerciale care sunt asociati in firma. SC din Romanaia a inchiriat un apartament (pe perioada de un an) pe care il va folosi administratorul cand vine in Romania.Cheltuielile cu chiria, intretinerea si functionarea apartamentului pe care-l foloseste ...
01Nov2010
Plati in numerar salarii. Plafoane maxime
de
Mihaela Benta
valabil la 01 Nov 2010
Intrebare: Exista vreo limita (un plafon maxim) in ceea ce priveste suma platita ca remuneratie administratorului asociat unic la un SRL? Fiind vorba de o persoana fizica nerezidenta, plata se poate face prin casierie, indiferent de suma? (de exemplu, administratorul are o remuneratie lunara de 5.000 euro, echivalent in lei. E posibil sa ii fie platita prin casierie?)
19Oct2010
Prevenirea spalarii banilor. Operatiuni in numerar
de
Irina Dumitrescu
valabil la 19 Oct 2010
Intrebare: Administratorul unei societati si-a creditat firma pe parcursul unei luni cu o suma ce depaseste echivalentul a 15000 euro. S-au facut mai multe chitante in zile diferite, iar banii au fost folositi pentru achitarea mai multor furnizori, persoane fizice, de la care s-au cumparat produse pe baza de borderou de achizitie. In acest caz firma are vreo obligatie conform Legii 656/2002 cu modificarile ...
04Oct2010
Plafon plati cash catre persoane fizice
de
Irina Coma
valabil la 04 Oct 2010
Intrebare: Societatea achizitioneaza de la un asociat un apartament mai vechi printr-un antecontract, urmand ca plata finala si dreptul de proprietate al societatii sa intervina in 2011. Plata ce se stabileste prin antecontract poate fi facuta cu numerar (fiind persoana fizica vanzatorul) fara limita de plafon si fara a fi vreo conditie, avand in vedere ca vanzatorul este asociatul societatii?
26Apr2010
Procedura pentru prevenirea si spalarea banilor
de
Justinian Cucu
valabil la 26 Apr 2010
Intrebare: V-as ruga, daca este posibil sa obtin procedura interna, pentru a preveni si a impiedica spalarea banilor si finantarea actelor de terorism.Daca se poate as dori si adresa unde trebuie trimisa procedura respectiva.
25Ian2010
Combaterea spalarii banilor. Operatiuni supuse raportarii
de
Irina Dumitrescu
valabil la 25 Ian 2010
Intrebare: Ce implicatii are, din punctul de vedere al prevederilor din Legea 656/2002 privind combaterea spalarii banilor, pentru un SRL, care a facut un contract de imprumut cu o persoana fizica rezidenta in UE, pentru o suma de 70.000 euro, bani cu care a achizitionat doua camioane dintr-o tara UE?Dar in cazul in care asociatul unic aduce aport in firma (pe baza de contract) o suma (formata din mai ...
15Dec2009
Achizitionarea unui imobil de catre un SRL. Legalitatea operatiunilor efectuate
de
Irina Dumitrescu
valabil la 15 Dec 2009
Intrebare: Firma noastra (SRL) a achizitionat un apartament apartinand unuia dintre asociati (persoana fizica). A fost incheiat un contract de vanzare-cumparare pentru valoarea de 500.000 lei noi, platibili in transe astfel: 300.000 lei in ziua intocmirii contractului (tranzactie efectuata la notar), din care 200.000 lei numerar in fata notarului si 100.000 lei prin virament bancar in aceeasi zi, iar ...
Un produs marca