Consultanta specializata pentru CONTABILI 
785 intrebari si raspunsuri despre combaterea oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Se afiseaza 1 - 30 din 785 intrebari si raspunsuri
11Ian2013
Instiintari oficiul pentru combaterea spalarii banilor
de
Adrian Benta
valabil la 11 Ian 2013
Intrebare: Decizia la Oficiul National pt Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor se face anual? Sau o singura data cand se infiinteaza firma? Decizia se trimite la ONPCSB Bucuresti? In ce cazuri se mai instiinteaza ONPCSB?
02Apr2021
LEGEA nr. 55/2021. Se modifica legislatia privind prevenirea si combaterea evaziunea fiscale
de
Ionut Jinga
02 Apr 2021
Act normativ: LEGEA nr. 55 din 31 martie 2021 privind modificarea si completareaLegii nr. 241/2005pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscalePublicare: inMONITORUL OFICIAL nr. 332 din 1 aprilie 2021Conform prevederilor Legii nr. 241, pana la aparitia Legii nr. 55/2021, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea, faptele de evaziune fiscala cum ar ...
21Feb2020
Auditarea procedurilor interne emise pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor
de
Vera Constantin
valabil la 21 Feb 2020
Intrebare: Conform art. 24 alin 2 din Legea 129/2019, pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, avem obligatia in functie de dimensiunea entitatii raportoare, de a asigura o functie de audit independent in scopul testarii normelor, procedurilor, mecanismelor si politicilor prevazute la alin. 1.Aceasta functie de audit trebuie indeplinita de o persoana/firma autorizata de ASPAAS? Aceasta functie ...
10Ian2020
Principalele aspecte privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, reglementate de Legea 129/2019
de
Ionut Jinga
10 Ian 2020
Infractiunea de spalare a banilorConstituie infractiunea de spalare a banilor si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani:a)schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri ori in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se ...
15Aug2019
Obligatii privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului
de
Anca Ivanov
valabil la 15 Aug 2019
Intrebare: O societate pe actiuni, listata la Bursa aplica Ordinul 2844/2016. Ce impact are aplicarea Legii 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative asupra societatii? Ce obligativitate are societatea in acest sens?
08Iul2010
OG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale
de
PortalContabilitate.ro
08 Iul 2010
ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale Avand in vedere necesitatea combaterii in regim de maxima urgenta a fraudei fiscale in domeniul TVA pentru livrarile de: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahar, faina, paine si produse de panificatie, avand in vedere ...
03Mai2010
Ce se declara la Oficiul National pentru Combaterea Spalarii Banilor?
de
Nicolae Nina
valabil la 03 Mai 2010
Intrebare: La un control de la Garda Financiara am fost avertizati sa declaram la Oficiul National pentru Combaterea Spalarii Banilor operatiunile in numerar (creditarile de societate, restituirile de credit) daca aceste operatiuni depasesc pragul de 15.000 EUR. Am si procedat astfel, am trimis o raportare la ONCSB o declaratie prin care am raportat ca in perioada 01.01.2010-xx.xx.2010 societatea a fost ...
28Sep2010
Raportare plati cash oficiul spalarii banilor
de
Irina Coma
valabil la 28 Sep 2010
Intrebare: Am dori sa platim dividendele asociatului nostru cash, suma lor fiind in jur de 60000 de euro. Aceste dividende vor fi platite in mai multe transe. Datorita faptului ca facem plata cash, este cumva nevoie sa raportam acest lucru si la Oficiul pentru combaterea spalarii banilor?
25Oct2021
Hotararea nr. 1013/2021. Activitatile interzise de guvern pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
de
Ionut Jinga
25 Oct 2021
Act normativ: HOTARARE pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19Publicare: in Monitorul Oficial nr. 1013/22.10.2021Principalele ...
29Apr2021
Legea nr. 101/2021. Modificari aduse legii pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor
de
Ionut Jinga
29 Apr 2021
Act normativ: Legea nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de ...
13Ian2021
Legea nr. 129/2019 actualizata. Prevenirea si combaterea spalarii banilor
de
PortalContabilitate.ro
13 Ian 2021
LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normativeEMITENT: ParlamentulPUBLICATA IN: Monitorul Oficial nr. 589 din 18 iulie 2019Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2020Reglementari care au intervenit de la publicare:ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 6 ...
20Ian2020
Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului in domeniul de activitate al societatilor de transport
de
George Nitescu
valabil la 20 Ian 2020
Intrebare: O firma de transport SRL, persoana juridica, incaseaza facturi numai prin banca, nu are creditari/restituiri, imprumuturi firma cash mai mari de 10.000 euro nici intr-o zi, nici intr-o luna. Se factureaza catre persoane fizice cam 1-2 facturi/luna care se incaseaza cash, a caror valoare nu depasesste 10-15.000 lei. Se incadreaza la firmele mentionate in legea spalarii banilor pentru acea ...
20Iul2019
Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor a fost publicata in M.Of.!
de
PortalContabilitate.ro
20 Iul 2019
Este vorba despre Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 589 din 18 iulie 2019. Modificari aduse Legii societatilor nr 31/1990- Capitalul social al unei societati pe actiuni nu mai este reprezentat prin actiuni la ...
23Nov2018
Legea 271/2018 pentru aprobarea OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale
de
PortalContabilitate.ro
23 Nov 2018
In Monitorul Oficial cu numarul 984 din data de 21 noiembrie 2018 a fost publicata Legea nr. 271/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscalePrin aceasta lege a fost apobata OUG nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea ...
13Nov2015
Zoom fiscal: Procedura interna in combaterea spalarii banilor
de
PortalContabilitate.ro
13 Nov 2015
Intr-un material recent intocmit cu ajutor specialistului Justinian Cucu se discuta despre combaterea spalarii banilor. Astfel, spalarea banilor ramane un subiect de actualitate, iar dumneavoastra trebuie sa cunoasteti aspectele necesare pentru a evita pericolele aferente. in acest sens, am primit pe adresa redactiei o speta care ne-a atras atentia: "Ce societati sunt obligate sa intocmeasca ...
08Apr2013
Masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata
de
PortalContabilitate.ro
08 Apr 2013
A fost publicata Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante care intra in vigoare incepand cu 5 aprilie 2013.Prevederile acestui act normativ se aplica creantelor certe, lichide si exigibile, constand in ...
09Iun2010
Ordonanta privind combaterea evaziunii ar putea intra in vigoare la finalul saptamanii
de
PortalContabilitate.ro
09 Iun 2010
Ordonanta de Urgenta privind masurile de combatere a evaziunii fiscale ar putea intra in vigoare la finele acestei saptamani sau in cursul saptamanii viitoare, a declarat marti, 8 iunie, ministrul Finantelor Publice, Sebastian Vladescu, la o conferinta de presa.Adoptarea Ordonantei privind masurile de combatere a evaziunii fiscale este o problema de zile. Ar putea intra saptamana aceasta ...
31Mai2010
Guvernul a adoptat actul normativ privind combaterea evaziunii fiscale
de
PortalContabilitate.ro
31 Mai 2010
Guvernul a adoptat actul normativ privind combaterea evaziunii fiscale care prevede, printre altele, un control mai strict la introducerea in tara a produselor cu risc ridicat de evaziune si taxarea inversa a TVA la produse precum cerealele, legumele si produsele din carne.Potrivit ministrului Finantelor, Sebastian Vladescu, Ordonanta de Urgenta introduce un control mai strict la introducerea ...
16Mar2010
Emil Boc le cere procurorilor sa se implice eficient in combaterea evaziunii fiscale
de
PortalContabilitate.ro
16 Mar 2010
Primul-ministru Emil Boc le-a cerut procurorilor sa colaboreze mai eficient cu celelalte institutii ale statului, abilitate, pentru combaterea evaziunii fiscale, care afecteaza nivelul veniturilor la bugetul de stat si bugetele locale.Cu totii vedem ca avem cateva probleme majore: evaziune fiscala, coruptie, siguranta cetateanului, unde este important ca autoritatile statului sa colaboreze ...
25Ian2010
Combaterea spalarii banilor. Operatiuni supuse raportarii
de
Irina Dumitrescu
valabil la 25 Ian 2010
Intrebare: Ce implicatii are, din punctul de vedere al prevederilor din Legea 656/2002 privind combaterea spalarii banilor, pentru un SRL, care a facut un contract de imprumut cu o persoana fizica rezidenta in UE, pentru o suma de 70.000 euro, bani cu care a achizitionat doua camioane dintr-o tara UE?Dar in cazul in care asociatul unic aduce aport in firma (pe baza de contract) o suma (formata din mai ...
25Feb2021
Obligatii fiscale declarate eronat. Dobanzi si penalitati de intarziere
de
Ionut Jinga
valabil la 25 Feb 2021
Intrebare: In urma unui control ANAF pe dividende organizat in anul 2021, s-a constatat neconcordanta intre declaratia 205 si declartiile 100 depuse lunar. Neconcordanta provine din depunerea unei declaratii 100 cu tipul de creanta selectata eronat. In loc de impozit pe dividende persoane fizice s-a ales impozit pe profit. Societatea figureaza in vectorul fiscal ca platitoare de impozit pe profit la ...
26Nov2020
Subventie acordata. POCU. Tratament fiscal
de
Nicolae Liviu
valabil la 26 Nov 2020
Intrebare: O persoana fizica incheie un contract de acordare a subventiei cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, obiectul contractului il constituie acordarea si plata subventiei de catre MEC in cadrul proiectului: Crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale, Contract de finantare: POCU 375/4/22/122607, Cod SMIS ...
30Mai2020
Distribuirea sumelor incasate in contul de prejudicii
de
Ionut Jinga
valabil la 30 Mai 2020
Intrebare: In anul 2013 (dupa intrarea in vigoare a OMFP 1076/06.08.2012 privind incasarea sumelor reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale care prevede deschiderea la unitatile Trezoreriei Statului contul 50.86.09 Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in ...
17Feb2020
Normele pentru aplicarea Legii nr. 129/2019
de
Amelia Dumitras
17 Feb 2020
In Monitorul Oficial nr. 75 din 3 februarie 2020 s-a publicat O.M.F.P. nr. 102 din 22 ianuarie 2020 prin care s-au aprobat Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative pentru entitatile raportoare supravegheate si controlate de Oficiul ...
30Ian2020
Legea 129/2019. Declaratia privind beneficiarul real
de
George Nitescu
valabil la 30 Ian 2020
Intrebare: O institutie de invatamant particular preuniversitar acreditat si autorizat (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) obtine venituri din contributiile banesti (taxe de scolarizare) si sponsorizari si sunt utilizate exclusiv pentru activitatea de invatamant (nu este inregistrata in registrul asociatiilor si fundatiilor, fondatorul institutiei de invatamant particular fiind o ...
11Ian2020
Obligatii de raportare la ONCPSB pentru o societate hoteliera. Organizatoare de evenimente
de
Marilena Radulescu
valabil la 11 Ian 2020
Intrebare: Avand in vedere ca firma noastra activeaza in domeniul serviciilor hoteliere, si deci, ocazional organizeaza evenimente ai caror beneficiari sunt persoane fizice, evenimente cu valoare mai mare decat echivalentul a 10.000 euro, in ce masura ne afecteaza Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea ...
16Sep2019
Cine raporteaza spalarea de bani conform noului REGULAMENT?
de
PortalContabilitate.ro
16 Sep 2019
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 736 din data de 9 septembrie 2019, a fost publicat Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.Acest regulament se aplica urmatoarelor categorii de entitati:a) institutii de credit persoane juridice romane;b) sucursale din Romania ale institutiilor de credit persoane juridice ...
17Aug2019
Obligatia notificarii Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor in 2019
de
Vera Constantin
valabil la 17 Aug 2019
Intrebare: Referitor la Legea 129/2019, avand in vedere ca societatea mea (SRL) este infiintata in anul 2017 (an cand era in vigoare Legea 656/2002) si pana la acest moment nu am indeplinit obligatia de a transmite Oficiului National de prevenire si Combatere a spalarii banilor decizia de numire a unei persoane responsabile cu aplicarea prevederilor acestei legi, daca acum trimit aceasta decizie - ea ...
13Mar2017
Desemnare responsabil pentru raportare la Oficiul splarii banilor
de
Anca Ivanov
valabil la 13 Mar 2017
Intrebare: O societate comerciala care efectueaza incasarile si platile facturilor de achizitii si livrari interne si externe de valori peste 15000 euro doar prin conturile bancare si ocazional operatiuni cu sume in numerar in lei sau in valuta cu valoare mici sub 15 000 euro este sau nu este obligata sa desemneze persoana cu responsabilitati in aplicarea Legii 656/2002 si sa o comunice la Oficiului pentru ...
07Nov2013
Organizatie nonprofit care desfasoara si activitati economice. Incidenta prevederilor Legii 72/2013
de
Constanta Popa
valabil la 07 Nov 2013
Intrebare: Un ONG (o Camera de Comert si Industrie) care desfasoara si activitate economica intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 722013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante? Pentru partea economica pe care o desfasoara poate fi asimilata ...
Un produs marca